证券代码：600074 证券简称：中达股份 公告编号：2015-024

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月8日

  (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长童爱平先生主持会议。会议采用现场投

  票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书林硕奇出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度审计委员会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修改公司名称的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于增加注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举非独立董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案十二及议案十三为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

  2、 议案八涉及关联交易，申达集团有限公司已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

  律师：孙林、殷长龙

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所认为，公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2015年4月8日

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-025

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，勤勉尽职的履行董事职责，全体董事同意第七届董事会第一次会议通知于2015年4月8日以书面方式现场送达，会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，会议经全体董事推举，由董事庄敏先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  选举庄敏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第七届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

  1、战略委员会

  由庄敏先生、曹亦为先生、鹿鹏先生、张乾峰先生、陈杨辉先生五人组成，庄敏先生担任召集人。

  2、审计委员会

  由周少强先生、曹亦为先生、何年丰先生三人组成，周少强先生担任召集人。

  3、提名委员会

  由曹亦为先生、黄焱女士、庄敏先生三人组成，曹亦为先生担任召集人。

  4、薪酬与考核委员会

  由黄焱女士、周少强先生、丁立红先生三人组成，黄焱女士担任召集人。

  以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，结合公司实际经营管理需要，同意将公司经营范围拟由“生产、销售双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚脂切片、复合制品；塑料制品、化工原料及制品销售；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进出口业务；生物医药；环保研发；信息工程；投资管理。”

  变更为“电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；电子产品、计算机软硬件的生产；兴办实业；投资；物业租赁。”

  最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的基本情况和业务构成已发生重大变化，为了与公司实际情况及发展战略相适应，同意对《公司章程》进行全面、系统、完善的修改。

  董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司修改经营范围、修改《公司章程》相关的工商变更事宜。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  关于《公司章程》的修改情况详见公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

  为进一步完善公司内部治理制度，并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  关于《股东大会议事规则》的修改情况详见公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

  为进一步完善公司内部治理制度，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  关于《董事会议事规则》的修改情况详见公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于修改公司董事会专门委员会工作实施细则的议案》

  为了健全公司董事会专门委员会的决策程序，完善公司治理结构，同意对公司董事会专门委员会工作实施细则的部分条款进行修改。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，根据公司发展需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织结构图详见附件一。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于聘任总裁的议案》

  经董事长庄敏先生提名，同意聘任鹿鹏先生为总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  鹿鹏先生简历详见附件二。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就聘任总裁的议案发表独立意见。

  十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任蒋建平先生、陈献文先生为公司常务副总裁，同意聘任陈杨辉先生、李小虎先生、李翊先生、周皓琳先生、龙刚先生、林宋伟先生为公司副总裁，同意聘任陈德银先生为总裁助理，同意聘任龙刚先生兼任总工程师，同意聘任林宋伟先生兼任副总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  上述人员简历详见附件二。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就聘任高级管理人员的议案发表独立意见。

  十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任何年丰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就聘任财务总监的议案发表独立意见。

  十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经董事长庄敏先生提名，同意聘任周皓琳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就聘任董事会秘书的议案发表独立意见。

  十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  经董事长庄敏先生提名，同意聘任张宁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  张宁女士简历详见附件二。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过《关于第七届董事会董事（非独董）津贴的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意第七届董事会董事（非独董）任期内，给予董事长庄敏先生每年人民币120万元（税前）的津贴，按月度支付；给予董事丁立红先生、鹿鹏先生、张乾峰先生、陈杨辉先生、何年丰先生每年人民币7.2万元（税前）的津贴，按月度支付。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就第七届董事会董事（非独董）津贴的议案发表独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意第七届董事会独立董事任期内，给予每位独立董事每年人民币9.6万元（税前）的津贴，按月度支付。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就第七届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意2015年度高级管理人员薪酬的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事已就2015年度高级管理人员薪酬的议案发表独立意见。

  十七、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

  同意全资孙公司保千里（香港）电子有限公司（以下简称“香港保千里”）注册资本由100万元港币增加至3,000万元港币，新增注册资本2,900万元港币由全资子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“深圳保千里”）全额认缴。

  香港保千里为深圳保千里在香港特别行政区设立的公司，主要负责公司视像产品的海外销售业务，本次新增注册资本缴纳完成后，有利于进一步扩展深圳保千里视像产品在海外的销售。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本次增资尚需中国外商投资和外汇管理等政府部门批准和备案后方可实施。

  十八、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司全体董事一致同意公司于2015年4月24日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月8日

  附件一：

  公司组织架构图：

  ■

  附件二：

  相关人员简历：

  总裁：鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，硕士学历。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，现任江苏中达新材料集团股份有限公司董事、深圳市保千里电子有限公司副总裁。

  常务副总裁：蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理、深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监、江苏国润商业有限公司总经办副经理、深圳市大兴汽车有限公司总经办经理，现任深圳市保千里电子有限公司副总裁。

  常务副总裁：陈献文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理、深圳市景业房地产开发有限公司副总经理，现任深圳市保千里电子有限公司战略部总经理。

  副总裁：陈杨辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士学历。曾任东莞日本船井公司技术部工程师、深圳市唯冠科技有限公司研发中心科长、深圳市惠浦电子有限公司研发中心经理、深圳市浩正方科技有限公司副总经理，现任江苏中达新材料集团股份有限公司董事、深圳市保千里电子有限公司副总裁。

  副总裁：李小虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾任深圳市丽嘉诗涂料有限公司人事行政部经理、深圳市明斯克航母实业有限公司人事行政部经理、深圳市翔歌科技有限公司人事行政部经理、深圳市奋达科技股份有限公司人力资源部经理、浩鑫科技（深圳）有限公司人事行政部经理，现任深圳市保千里电子有限公司副总裁。

  副总裁：李翊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，博士学历。曾任国防科技大学教职工、东莞精航达汽车电子有限公司技术副总经理、深圳基石汽车电子有限公司副总经理，现任深圳市保千里电子有限公司副总裁。

  副总裁兼董事会秘书：周皓琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历。曾任深圳市国际企业股份有限公司投资管理部经理、董事会秘书，广东雷伊集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国香精香料有限公司中国区副总裁，新纪元时装（深圳）有限公司董事长，深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁；现任深圳市保千里电子有限公司副总裁兼董事会秘书、广东韶能集团股份有限公司董事、雅安正兴汉白玉股份有限公司董事、深圳日昇创沅基金管理有限公司董事。

  副总裁兼总工程师：龙刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，硕士学历。曾任成都电视设备厂设计部助理工程师、富士康科技有限公司开发部工程师、奥林巴斯（广州）工业有限公司开发部课长，现任深圳市保千里电子有限公司副总裁兼总工程师。

  副总裁兼副总工程师：林宋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，硕士学历。曾任奥林巴斯（广州）工业有限公司技术部工程师、奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部主管工程师，现任深圳市保千里电子有限公司副总裁兼副总工程师。

  总裁助理：陈德银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，硕士学历。曾任贵州省水城矿务局大河边煤矿技术员、深圳市滨江仪器仪表有限公司生产经理、广州市帛汉股份有限公司研发部经理、深圳市可立克电子有限公司研发部经理、深圳市川东电子有限公司副总经理，现任深圳市保千里电子有限公司总裁助理。

  财务总监：何年丰，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历。曾任立信会计师事务所深圳分所审计员、项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、业务经理，现任江苏中达新材料集团股份有限公司董事、深圳市保千里电子有限公司财务总监。

  证券事务代表：张宁，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月出生，本科学历。曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代表，现任深圳市保千里电子有限公司证券部经理。

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-026

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会选举产生了第三届监事会成员，为保证监事会工作的连贯性，勤勉尽职的履行监事职责，全体监事同意第三届监事会第一次会议通知于2015年4月8日以书面方式现场送达，会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议经全体监事推举，由监事梁国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  选举梁国华先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于第七届监事会监事津贴的议案》

  同意在第七届监事会监事任期内，给予每位监事每年人民币3.6万元（税前）的津贴，按月度支付。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

  为进一步完善公司内部治理制度，并结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  关于《监事会议事规则》的修改情况详见公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  监事会

  2015年 4 月 8 日

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-027

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月7日，深圳市保千里电子有限公司召开职工代表大会，选举颜佳德先生作为江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事，当选本公司第七届监事会监事，与公司2014年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事任职期限与公司第七届监事会任期一致。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  监事会

  2015年 4 月 8 日

  附件：

  职工代表监事简历：

  颜佳德，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，大专学历。曾任北京宇信易诚信息技术公司工程师、中国电信广州分公司网络工程师，现任深圳市保千里电子有限公司总裁办主任。

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-028

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》及附件的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的基本情况和业务构成已发生重大变化，为了与公司实际情况及发展战略相适应，经公司第七届董事会第一次会议以及第七监事会第一次会议审议通过，现拟对《公司章程》及附件进行修改。本次修改内容如下：

  一、《公司章程》修改情况：

  ■

  ■

  ■

  ■

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,597,418,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.81

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1597418198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,368,198	100.00	500	0.00	50,000	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,335,198	99.99	33,500	0.00	50,000	0.01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,475,030,198	100.00	500	0.00	58,000	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,360,198	100.00	500	0.00	58,000	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,597,418,198	100.00	500	0.00	0	0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	庄敏	1,594,469,605	99.82	是
14.02	丁立红	1,594,438,105	99.81	是
14.03	鹿鹏	1,594,355,805	99.81	是
14.04	张乾峰	1,594,355,905	99.81	是
14.05	陈杨辉	1,594,356,005	99.81	是
14.06	何年丰	1,594,376,105	99.81	是

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	黄焱	1,594,385,505	99.81	是
15.02	周少强	1,594,426,705	99.81	是
15.03	曹亦为	1,594,350,505	99.81	是

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	梁国华	1,594,436,305	99.81	是
16.02	林新阳	1,594,340,505	99.81	是

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

议案   序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2014年度董事会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
2	2014年度监事会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
3	2014年度独立董事述职报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
4	2014年度审计委员会工作报告	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
5	2014年度报告及摘要	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
6	2014年度财务决算报告	293,562,786	99.98	500	0.00	50,000	0.02
7	2014年度利润分配方案	293,529,786	99.97	33500	0.01	50,000	0.02
8	关于日常关联交易的议案	293,554,786	99.98	500	0.00	58,000	0.02
9	续聘会计师事务所的议案	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
10	关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案	293,554,786	99.98	500	0.00	58,000	0.02
11	关于修改公司名称的议案	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
12	关于增加注册资本的议案	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
13	关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案	293,612,786	100.00	500	0.00	0	0.00
14.00	关于选举非独立董事的议案
14.01	庄敏	290,664,193	16.50
14.02	丁立红	290,632,693	16.50
14.03	鹿鹏	290,550,393	16.49
14.04	张乾峰	290,550,493	16.49
14.05	陈杨辉	290,550,593	16.49
14.06	何年丰	290,570,693	16.49
15.00	关于选举独立董事的议案
15.01	黄焱	290,580,093	32.99
15.02	周少强	290,621,293	32.99
15.03	曹亦为	290,545,093	32.99
16.00	关于选举监事的议案
16.01	梁国华	290,630,893	49.49
16.02	林新阳	290,535,093	49.48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第五条 公司住所：南京市经济技术开发区(新港高新技术工业园)。   邮政编码：210038。	办公地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层。   邮政编码：518054。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理(总裁)和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理(总裁)和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理(副总裁)、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师、副总工程师、总裁助理。
第十二条 公司的经营宗旨：转换企业经营机制，实行强强联合，促进中国包装工业的发展，坚持以科技开发为先导、以经济效益为中心的方针，向广大投资者提供稳定增长的投资回报。	第十二条 公司的经营宗旨：科技创造价值。通过持续的科技创新行为，为用户创造高价值，为投资人及股东创造高回报，为员工创造高质量生活，为社会创造正能量。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚脂切片、复合制品；塑料制品、化工原料及制品销售；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进出口业务；生物医药；环保研发；信息工程；投资管理。公司董事会可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；电子产品、计算机软硬件的生产；兴办实业；投资；物业租赁。公司董事会可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。   公司定期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询主要股东资料及持股变更情况，及时掌握公司的股权结构。
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；   （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；   （六）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即六人时；   …	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即6人时；   …
第四十四条 除董事会特别指定地点外，本公司召开股东大会的地点为公司办公地。   股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。以网络或通讯方式参加股东大会的，应提供合法有效的股东身份确认证明。	第四十四条 除董事会特别指定地点外，本公司召开股东大会的地点为公司办公地。   股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。以网络投票方式参加股东大会的，应提供合法有效的股东身份确认证明。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。   监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。   监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续180日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。   召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。   召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司注册地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。   股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。   股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
（四）委托书签发日期和有效期限；   （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	（四）委托书签发日期和有效期限；   （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理(总裁)和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。   召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。   召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
（六）律师及计票人、监票人姓名；   （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	（六）律师及计票人、监票人姓名；   （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及通讯方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于15年。	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及通讯方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司注册地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。   董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。   董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理(总裁)和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
（三）如果该股东使用的表决权总数没有超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。   （四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事、监事候选人所得票数多少，决定当选董事、监事人选，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一。如果当选董事、监事人数不足应选人数，召集人可决定就所缺名额再次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。	（三）如果该股东使用的表决权总数没有超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。   （四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事、监事候选人所得票数多少，决定当选董事、监事人选，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一。如果当选董事、监事人数不足应选人数，召集人可决定就所缺名额再次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。   董事可以由经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理(总裁)或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。   董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。   董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为一年。	董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为一年。   任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。	除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。   如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前款所规定的披露。
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。   公司不以任何形式为董事纳税。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。   本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人；根据实际情况，可设副董事长若干人。	公司董事会成员中应有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职责，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。   独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
（十五）听取公司经理(总裁)的工作汇报并检查经理(总裁)的工作；   （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；   （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。	第一百零九条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
应有董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。   （九）不超过300万元的对外赠与事项。	（3）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的承担能力；   （4）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第一百一十一条 董事长、副董事长由董事会全体董事的过半数票选举产生。	第一百一十一条 董事长由董事会全体董事的过半数票选举产生。

  (下转B23版)