股票代码：６００９００ 股票简称：长江电力 公告编号：２０１５－００７

中国长江电力股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于２０１５年４月８日以通讯方式召开。会议通知于２０１５年４月３日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到９人，实际出席会议９人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意提请公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

具体修改内容如下：

现行章程第一百一十二条，修改为：董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，设副董事长一名。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会换届的议案》，同意提请公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会拟由９名董事组成，其中独立董事４名。第四届董事会董事候选人为卢纯、张诚、杨亚、张定明、李季泽、张崇久、吕振勇、毛振华。其中张崇久、吕振勇、毛振华为独立董事候选人，公司尚缺一名独立董事，将另行增补。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，同意提请公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

（一）同意公司根据经营情况于股东大会批准之日起的二十四个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具：

１．在中国境内，发行超短期融资券本金待偿余额不超过人民币２００亿元，发行短期融资券本金待偿余额不超过人民币２００亿元，发行中期票据不超过人民币６０亿元。

２．发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人。

３．发行期限根据资金需求特性和市场行情确定。

４．募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。

（二）授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工具的品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１５年４月２４日在北京召开公司２０１５年第一次临时股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

附件：第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

１、卢纯

卢纯，男，１９５５年５月出生，管理学博士，中共党员。历任国务院三峡工程建设委员会移民开发局计财司副司长、司长，局办公室主任，机关党委副书记。１９９８年，任国务院三峡工程建设委员会移民开发局党组成员、纪检组组长。２００２年１月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员，２００３年１月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员、副主任。２００８年６月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组副书记、副主任。２０１４年３月，任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记，２０１４年４月兼任中国长江电力股份有限公司董事长。

２、张诚

张诚，男，１９５７年９月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂电修车间班员，葛洲坝电厂二江分厂总工办技术专责、电修车间副主任、主任，葛洲坝电厂计划处副处长、三峡基地实业公司筹备组组长，中国三峡总公司设备公司经营财务处处长、综合处处长、副经理，三峡国际招标有限责任公司副总经理、总经理，中国三峡总公司三峡电厂筹建处副主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国三峡总公司总经理助理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记，中国长江三峡集团公司党组成员兼中国长江电力股份有限公司总经理。现任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理。

３、杨亚

杨亚，男，１９６２年８月出生，研究生学历，工商管理硕士（ＥＭＢＡ），高级会计师，中共党员。历任水电部水电建设总局财务处会计员，中国三峡总公司筹建处北京办事处干部，中国三峡总公司北京代表处计划财务处干部、副处长、处长，中国三峡总公司财务部副主任、主任，中国三峡总公司副总会计师，中国长江三峡集团公司总会计师。现任中国长江三峡集团公司党组成员、总会计师兼中国长江电力股份有限公司监事会主席。

４、张定明

张定明，男，１９６３年１２月出生，管理学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任国家计委重点建设司科员、副主任科员、主任科员，国家计委重点建设司水电处副处长，国务院三峡建设委员会办公室计划资金司副处长，国务院三峡建设委员会计划资金司处长，国务院三峡建设委员会计划资金司副司长，中国三峡总公司电力生产管理部副主任，中国长江电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书、副总经理、党委副书记兼法律顾问，北京长电创新投资管理有限公司总裁，湖北能源集团股份有限公司副董事长。现任中国长江三峡集团公司董事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任、葡电管理办公室主任。

５、李季泽

李季泽，男，１９５９年４月出生，法理专业博士，高级审计师，中共党员。历任中央党校办公厅地方党校办公室副主任（副处级），最高人民检察院高检理论所办公室主任（正处级），国家经济体制改革委员会法规司处长、监察副专员（副司长级），国家审计署科学工程审计局局长、交通运输审计局局长、农林水审计局局长，现任中国核工业集团公司党组成员、总会计师。

６、张崇久

张崇久，男，１９５２年１０月出生，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国能源建设集团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团股份有限公司顾问委员会委员。

７、吕振勇

吕振勇，男，１９４７年２月出生，法律专业和经济管理专业本科，高级经济师，中共党员。历任华北电力设计院政治部干事，中国人民解放军３０师８９团２营战士、文书、班长、书记、参谋，水利电力部政治部干事，水利电力部干校专职党委副书记，水利电力出版社政工组副组长，水利电力部政研室法规处科员、副处长，能源部政策法规司法规处处长，电力工业部政法司副巡视员兼法律处处长，电力工业部政法局副局长、局长，国家电力公司首席法律顾问兼法律部主任，国家电网公司首席法律顾问、顾问。

８、毛振华

毛振华，男，１９６４年１月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任湖北省统计局科员，海南省政策研究研究室经济处副科长、科长，海南省政策研究中心经济处副处长，国务院研究室副处级研究员，新华社香港分社《经济导报》社海南办事处主任，现任中国人民大学经济研究所所长。

股票代码：６００９００ 股票简称：长江电力 公告编号：２０１５－００８

中国长江电力股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第三届监事会第十六次会议于２０１５年４月８日以通讯方式召开。会议通知于２０１５年４月３日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的监事应到６人，实际出席会议６人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过《关于公司第三届监事会换届的议案》，并同意提请公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

公司第四届监事会拟由６名监事组成，其中职工代表监事２名。第四届监事会由股东单位推荐的监事候选人为林初学、周晖、莫锦和、卢丽平。

２名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工民主选举产生。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

附件：第四届监事会监事候选人简历

特此公告。

中国长江电力股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

１、林初学

林初学，男，１９５９年３月出生，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中信公司业务部机电处业务员、副处长，中信兴业信托投资公司渤铝办处长、计算机处处长、襄理，中信公司证券部副主任，中信证券公司副总经理，中信公司财务部副主任；中信公司管理信息中心主任兼中信网络金融办公室常务副主任，中信证券公司董事，中海信托投资公司监事，招商银行独立董事。现任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司董事。

２、周晖

周晖，女，１９６３年３月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任华能国际电力开发公司财务部财务管理处副处长、价格综合处副处长、财会二处处长，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，华能国际电力股份有限公司副总会计师兼财务部经理、总会计师。现任华能国际电力股份有限公司副总经理、总会计师、党组成员兼中国长江电力股份有限公司监事。

３、莫锦和

莫锦和，男，１９６４年９月出生，会计学本科，高级审计师、国际注册内部审计师，中共党员。历任广东省电力工业局审计处审计一科科长，广东省广电集团有限公司监察审计部副主任，中国南方电网有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），中国南方电网有限责任公司审计部审计二处处长，海南电网公司总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部副主任，广东电网有限责任公司总会计师。现任广东电网有限责任公司董事、副总经理、党委委员、总会计师。

４、卢丽平

卢丽平，女，１９５６年１１月出生，管理工程硕士研究生，教授级高级经济师，中共党员。历任中国石油天然气总公司劳动工资局干部，中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力管理处副处长，中国石油天然气总公司劳动工资局社会保险中心副主任（正处级），中国石油天然气勘探开发公司中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长，中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事，中国石油天然气集团公司、股份公司资本运营部专职监事，现任中国石油天然气集团公司、股份公司所投资公司专职董事。

证券代码：６００９００证券简称：长江电力公告编号：２０１５－００９

中国长江电力股份有限公司

关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年４月２４日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年４月２４日１４点３０分

召开地点：北京市海淀区玉渊潭南路１号Ｂ座中国长江三峡集团公司大楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年４月２４日

至２０１５年４月２４日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
Ａ股股东
非累积投票议案
１	关于修改《公司章程》的议案	√
２	关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案	√
累积投票议案
３．００	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事	应选董事（５）人
３．０１	非独立董事候选人—卢纯	√
３．０２	非独立董事候选人—张诚	√
３．０３	非独立董事候选人—杨亚	√
３．０４	非独立董事候选人—张定明	√
３．０５	非独立董事候选人—李季泽	√
４．００	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事	应选独立董事（３）人
４．０１	独立董事候选人—张崇久	√
４．０２	独立董事候选人—吕振勇	√
４．０３	独立董事候选人—毛振华	√
５．００	关于公司第三届监事会换届的议案	应选监事（４）人
５．０１	监事候选人—林初学	√
５．０２	监事候选人—周晖	√
５．０３	监事候选人—莫锦和	√
５．０４	监事候选人—卢丽平	√

１、各议案已披露的时间和披露媒体

议案１、２、３、４已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案５已经第三届监事会第十六次会议审议通过，详见公司４月９日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）发布的相关公告。

２、特别决议议案：１

３、对中小投资者单独计票的议案：３、４

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	６００９００	长江电力	２０１５／４／１５

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：２０１５年４月１６日（星期四）９：００－１１：００，１４：００－１７：００，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座２２层。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方法：

联 系 人：张泽

电 话：０１０－５８６８８９００ 传 真：０１０－５８６８８８９８

地 址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座中国长江电力股份有限公司； 邮政编码：１０００３３

（二）其他事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

２０１５年４月８日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月２４日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
１	关于修改《公司章程》的议案
２	关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
３．００	关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事
３．０１	非独立董事候选人—卢纯
３．０２	非独立董事候选人—张诚
３．０３	非独立董事候选人—杨亚
３．０４	非独立董事候选人—张定明
３．０５	非独立董事候选人—李季泽
４．００	关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事
４．０１	独立董事候选人—张崇久
４．０２	独立董事候选人—吕振勇
４．０３	独立董事候选人—毛振华
５．００	关于公司第三届监事会换届的议案
５．０１	监事候选人—林初学
５．０２	监事候选人—周晖
５．０３	监事候选人—莫锦和
５．０４	监事候选人—卢丽平

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
４．００	关于选举董事的议案	投票数
４．０１	例：陈××
４．０２	例：赵××
４．０３	例：蒋××
……	……
４．０６	例：宋××
５．００	关于选举独立董事的议案	投票数
５．０１	例：张××
５．０２	例：王××
５．０３	例：杨××
６．００	关于选举监事的议案	投票数
６．０１	例：李××
６．０２	例：陈××
６．０３	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
４．００	关于选举董事的议案	－	－	－	－
４．０１	例：陈××	５００	１００	１００
４．０２	例：赵××	０	１００	５０
４．０３	例：蒋××	０	１００	２００
……	……	…	…	…
４．０６	例：宋××	０	１００	５０