本次关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
五、关联交易应履行的审议程序
2015年4月7日，公司召开第五届董事第十六次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立国药创新基金暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，关联董事周斌先生、刘存周先生、王浩先生、陆伟根先生回避表决，独立董事也就该关联交易事项发表独立意见表示认可，公司董事会审计委员会出具了关于关联交易事项的书面审核意见。
六、备查文件
1、公司第五届十六次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；
3、公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2015年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-014
上海现代制药股份有限公司
关于向控股子公司国药集团中联药业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟向控股子公司国药集团中联药业有限公司（以下简称“国药中联”）增资。
● 增资金额：人民币5,000万元。
一、增资概述
2014年12月，经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）总经理办公会审议通过，公司将所持有的国药中联9,000万元债权中的4,000万元向控股子公司国药中联增资，增资完成后国药中联的注册资本变为16,425.19万元。
为进一步增强国药中联的资金实力，满足其日常经营发展需要，公司拟以其所持有的国药中联剩余5,000万元债权向国药中联增资，增资完成后国药中联的注册资本变为21,425.19万元。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司为上次及本次增资事项出具了《上海现代制药股份有限公司拟将债权转为股权涉及的武汉中联药业集团股份有限公司股权价值项目资产评估报告》（沃克森评报字[2014]第0410号）。根据该报告评估国药中联的全部股东权益为9,715.42万元，本次增资完成后现代制药持有国药中联的股权比例由90.69%变更为93.18%。
公司本次向控股子公司国药中联增资的事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交现代制药股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：国药集团中联药业有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路379号
法定代表人：龚忠
注册资本：16,425.19万元
经营范围：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、露剂、煎膏剂（膏滋）、酒剂、酊剂、合剂（含口服液）、口服溶液剂、软胶囊剂、散剂（含外用）（含中药提取车间）的生产（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购；纸制品加工、销售；房屋租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务，国家禁止和限制的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
| 股东名称 | 股权比例（%） | |
| 增资前 | 增资后 | |
| 上海现代制药股份有限公司 | 90.69 | 93.18 |
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 7.12 | 5.22 |
| 中国药材公司 | 2.19 | 1.60 |
| 合 计 | 100 | 100 |
2、主要财务数据
具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次增资事项出具了《国药集团中联药业有限公司审计报告》（天职业字[2014]12425号），国药中联主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 399,737,451.07 | 280,480,606.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 53,152,485.32 | 61,840,950.66 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业收入 | 103,473,476.32 | 170,897,433.10 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -8,688,465.34 | 1,364,543.08 |
3、评估结果
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟将债权转为股权涉及的武汉中联药业集团股份有限公司股权价值项目资产评估报告》（沃克森评报字[2014]第0410号），以2014年7月31日为评估基准日，采用资产基础法对武汉中联药业集团股份有限公司的股东全部权益价值的评估值为9,715.42万元。
三、增资方案
2013年10月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款》的议案，向当时的武汉中联药业集团股份有限公司（后更名为“国药集团中联药业有限公司”）提供不超过人民币一亿元的委托贷款，贷款期限为一年。2013年11月18日，公司与武汉中联、中国建设银行上海静安支行签订三方委托贷款合同，向武汉中联提供人民币9,000万元的委托贷款，期限为一年。现该委托贷款已到期。
2014年12月26日，经现代制药总经理办公会审议通过，公司以持有的国药中联9,000万元债权中的4,000万元作为增资资金，对国药中联增资。增资完成后，国药中联的注册资本变更为16,425.19万元，现代制药持有国药中联的持股比例变更为90.69%，剩余的5,000万债权性质不变。
为进一步增强国药中联的资金实力，保证其中医药产业园项目的顺利投产及日产生产经营，经现代制药2015年4月7日召开的现代制药第五届董事第十六次会议审议通过，公司决定以持有的国药中联剩余5,000万元债权作为增资资金，再次对国药中联进行增资。鉴于国药中联另外两位股东湖北省科技投资集团有限公司与中国药材公司放弃同比增资，本次增资完成后，国药中联的注册资本和现代制药持股比例变更情况如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 注册资本（万元） | 16,425.19 | 21,425.19 |
| 现代制药持股比例（%） | 90.69 | 93.18 |
四、本次变更事项对上市公司的影响
本次对控股子公司国药中联增资将会增强国药中联的资金实力，有利于降低国药中联的资产负债率，保证其“中医药产业园”项目和后续生产经营的顺利进行，促进子公司健康平稳发展，符合现代制药的发展战略。
五、风险分析
本次向控股子公司的增资行为采用债权转股权的模式，风险在可控范围内。增资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益的情形。
六、备查文件
1、现代制药第五届董事会第十六次会议决议；
2、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟将债权转为股权涉及的武汉中联药业集团股份有限公司股权价值项目资产评估报告》（沃克森评报字[2014]第0410号）；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉中联药业集团股份有限公司审计报告》（天职业字[2014]12425号）。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
2015年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-015
上海现代制药股份有限公司
关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数额为人民币12,000万元，报告期末已实际为其提供的担保余额为6,775.42万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）2013年度股东大会审议通过，2014年公司为全资子公司上海医工院医药有限公司（后更名为“上海现代制药营销有限公司”）提供0.7亿元授信额度的担保，期限为18个月。现即将期满，为保证其业务的顺利开展，经测算，2015年现代营销需要1.2亿元授信额度，公司拟为其提供连带责任担保，担保期限为18个月，自股东大会审议通过后生效。
2015年4月7日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海现代制药营销有限公司
公司注册地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路111号
法定代表人：钟倩
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：栓剂生产及销售，中成药（含参茸银耳），化学药原料及制剂，抗生素，生化药品、生物制品，非危险品化工原料，消毒剂，医疗器械（详见许可证），销售化工原料及产品（涉及危险化学品按许可证经营），从事货物及技术的进出口业务，从事食品、保健品、药品、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，会议服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业营销策划。
上海现代制药营销有限公司为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。现代营销最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 主要财务指标 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 |
| 资产总额 | 100,593,169.11 | 126,999,037.88 |
| 负债总额 | 46,978,939.13 | 75,826,485.53 |
| 银行贷款总额 | 32,297,653.79 | 57,402,815.85 |
| 流动负债 | 46,978,939.13 | 75,826,485.53 |
| 股东权益 | 53,614,229.98 | 57,402,815.85 |
| 2014年1-12月 | 2014年1-9月 | |
| 营业收入 | 237,485,611.58 | 147,609,712.21 |
| 净利润 | 4,524,165.43 | 2,082,487.80 |
三、担保的主要内容
担保内容：现代营销国内外贸易及代理（含信用证开具）；
担保方式：本公司与上海现代制药营销有限公司共同承担连带保证责任；
担保期限：18个月（自股东大会审议通过后生效）；
担保金额：人民币12,000万元。
四、董事会意见
公司为全资子公司现代营销提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。现代营销作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司2014年度股东大会进行审议。
独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为全资子公司现代营销提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于子公司主营业务的顺利开展。现代营销作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币5.5亿元，占最近一期经审计净资产的47.13%，其中为控股子公司提供的担保金额为5.5亿元，占最近一期经审计净资产的47.13%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届十六次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2015年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-016
上海现代制药股份有限公司
关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数额为人民币2.9亿元，报告期末已实际为其提供的担保余额为5.14亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）全资子公司现代海门建设工程的顺利实施，经公司2011年度股东大会审议通过，公司为其4.3亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为九年。该担保正在实施过程中。
2014年4月，经公司第五届董事会第七次会议及2013年度股东大会审议通过，公司为现代海门1.6亿元银行授信提供连带责任担保，截止目前，该担保已到期。公司拟继续为其提供连带责任担保，期限为一年。
现代海门已于2014年10月正式投入生产，为保证其2015年度生产经营活动的顺利开展，现代海门计划2015年新增1.3亿元流动资金银行授信，现代制药拟为其提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次合计为现代海门提供担保金额为2.9亿元，累计为该公司提供担保数额为7.2亿元。
2015年4月7日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海现代制药海门有限公司
公司注册地点：海门市临江镇灵甸工业集中区3号内2号房
法定代表人：王国平
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：医药中间体的生产销售；制药业的技术研发，技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海现代制药海门有限公司为公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
现代海门最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 主要财务指标 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 |
| 资产总额 | 762,298,223.16 | 752,514,388.06 |
| 负债总额 | 652,703,678.31 | 616,656,238.21 |
| 银行贷款总额 | 581,100,000.00 | 584,000,000.00 |
| 流动负债 | 151,923,678.31 | 113,556,238.21 |
| 股东权益 | 109,594,544.85 | 135,858,149.85 |
| 2014年1-12月 | 2014年1-9月 | |
| 营业收入 | 6,096,276.19 | / |
| 净利润 | -30,341,027.92 | -4,077,422.92 |
三、担保的主要内容
担保内容：现代海门流动资金贷款、承兑汇票、开立信用证等综合授信业务；
担保方式：本公司与上海现代制药海门有限公司共同承担连带保证责任；
担保期限：一年；
担保金额：人民币2.9亿元。
四、董事会意见
公司为全资子公司现代海门提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。现代海门作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司2014年度股东大会进行审议。
独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为全资子公司现代海门提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于子公司主营业务的顺利开展。现代海门作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币8.4亿元，占最近一期经审计净资产的71.97%，其中为控股子公司提供的担保金额为8.4亿元，占最近一期经审计净资产的71.97%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届十六次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2015年4月9日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-017
上海现代制药股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月29日 下午13时
召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2014年年度报告及年报摘要 | √ |
| 4 | 2014年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2015年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 关于公司2015年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 10 | 关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2014年度利润分配预案的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2015年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：本次股东大会审议议案中，议案七和议案八为特别决议议案，
需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议议案中，议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为对中小投资者单独计票议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会审议议案中，议案六为关联交易议案。
应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600420 | 现代制药 | 2015/4/23 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。
（二）登记凭证：
1、个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
2、法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
（三）登记时间：2015年4月27日9:00-16:00。
（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
（五）登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（六）现场登记问询及传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
（二）会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：魏冬松、刘多
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年4月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2014年年度报告及年报摘要 | |||
| 4 | 2014年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2015年度财务预算报告 | |||
| 6 | 关于公司2015年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | |||
| 10 | 关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于公司2014年度利润分配预案的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。