第二届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-016
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年4月8日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年03月30日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2014年度利润分配预案》
公司本年度拟以2014年末总股本8000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润1600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9924.79万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事郑良才先生、郑功先生回避表决。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）审议通过《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为2015年度公司审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十二）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
董事会决定于2015年4月30日召开2014年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号：2015-019）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-017
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年4月8日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2015年3月30日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2014年度利润分配预案》
公司本年度拟以2014年末总股本8000万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利2.00元，共计分配利润1600万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为9924.79万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（六）审议通过《关于内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，同意继续聘任其为2015年度公司审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2015年4月8日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-018
宁波精达成形装备股份有限公司
关于预计公司2015年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项相关议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
● 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据2015年度经营计划和以前年度关联交易情况，对2015年度的日常关联交易进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）公司2014 年度日常关联交易执行情况
2014 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司2014 年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2014 年度，公司日常关联交易执行情况见下表：
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 金额/万元 |
| 宁波市江北春风五金厂（普通合伙） | 材料采购 | 726.39 |
出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 金额/万元 |
| 宁波市江北春风五金厂（普通合伙） | 配件销售 | 27.35 |
（三）公司2015 年度日常关联交易的预计情况
公司预计2015年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额850万元，其中：关联采购850万元。详见下表：
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 金额/万元 |
| 宁波市江北春风五金厂（普通合伙） | 材料采购 | 850.00 |
二、关联方介绍和关联关系说明
1、法定代表人：应荣祖
企业性质：普通合伙企业
注册资本：30万元
经营范围：一般经营项目：紧固件、机械零部件、空调器配件的制造、加工。（除污染）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
关联关系：宁波市江北春风五金厂（普通合伙）发行人的关联法人，其执行事务合伙人应荣祖与发行人实际控制人为亲属关系，具体为郑良才的堂兄的女婿。
符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采
购和销售产品。
2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公
平、公正、公开的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正
常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司
和股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议发表的独立意见；
3、公司第二届监事会第五次会议决议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-019
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月30日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月30日
至2015年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2014年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2014年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2014年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《公司2014年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年4月8日召开的第二届董事会第九次会议通过，第二届监事会第五次会议。会议决议公告已于2015年4月9日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：关联股东宁波成形控股有限公司、宁波精微投资有限公司、宁波广达投资有限公司、郑良才、徐国荣、徐俭芬、郑功、徐柏荣、郑慧珍、郑希珍、郑良能、郑良敏、郑良知等回避本项议案的表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603088 | 宁波精达 | 2015/4/23 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2015年4月27日-28日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2015年4月30日（星期三）下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015年4月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2014年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2014年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2014年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2014年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2015年度聘请审计机构的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。