股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2015-013

  北京天坛生物制品股份有限公司

  关于召开2014年度分红说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议时间：2015年4月15日15:00-16:00

  ●会议地点：公司办公楼会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

  ●会议形式：现场会议

  一、说明会类型

  本次说明会以现场方式召开。公司已于2015年3月24日公告了《2014年度利润分配预案》（详情见2015年3月24日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  召开时间：2015年4月15日15:00-16:00

  召开地点：公司办公楼会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

  三、出席会议人员

  公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。

  四、投资者参与方式

  投资者可在2015年4月10日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人与联系方式

  联系人：田博、刘月园

  联系电话：010-60963010

  联系传真：010-60963011

  联系邮箱：ttswdb@163.com

  六、其他事项

  公司将于说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露说明会的召开情况。

  特此公告 。

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2015年4月8日