证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-043

  泛海控股股份有限公司关于第八届董事会

  第三次会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2015年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-033），因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：

  原公告为：

  十三、关于投资设立泛海融资担保有限公司的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

  经本次会议审议，公司董事会同意本公司投资设立泛海融资担保有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。泛海融资担保有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，本公司作为单一股东将以自有资金出资。

  现更正为：

  十三、关于投资设立泛海融资担保有限公司的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

  经本次会议审议，公司董事会同意本公司投资设立泛海融资担保有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。泛海融资担保有限公司注册资本拟定为人民币200,000万元，本公司作为单一股东将以自有资金出资。

  除上述更正外，原公告其他内容不变。

  对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核，提高信息披露的质量。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月九日

  证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-044

  泛海控股股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司股票交易异常波动的情况介绍

  公司（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）股票于2015年4月3日、7日、8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  2015年4月3日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立北京民金所金融互联网有限公司的议案》、《关于投资设立泛海融资担保有限公司的议案》、《关于投资设立泛海基金管理有限公司的议案》、《关于投资设立泛海资产管理有限公司的议案》、《关于参与民生期货有限公司增资的议案》、《关于审议公司2014年年度报告全文及摘要的议案》等19项议案。

  1、经核实，公司于2015年4月4日披露的《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-033）存在需要更正之处，具体详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司关于第八届董事会第三次会议决议公告的更正公告》；

  2、近期公共传媒对公司的报道集中在对公司已公告内容的解读，未发现其报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；

  4、除上述已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券

  交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股

  票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除上述更正公告外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司于2015年4 月4日披露了公司2014 年度报告，公司净利润同比增长24.13%；因公司合并范围内主体涉及业务广泛，且存在境外上市子公司，暂无法对公司2015年第一季度的业绩预计情况进行披露，公司将在具备条件的情况下，尽快披露2015年第一季度业绩预告。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上

  海证券报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月九日