关于使用闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-020
金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年4月7日，公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）使用闲置募集资金1,200万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行（以下简称“浦发银行”） 签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车S21）》（以下简称“合同”）。
现就相关事项公告如下：
一、 理财产品基本情况：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21；
2、产品类型：保证收益型；
3、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等；
4、产品收益率：4.90%/年；
5、申购确认日：4月8日；
6、投资期限：21天；
7、产品本金赎回及收益支付：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。投资期限届满自动到期兑付，期间杭州国纪不可提前赎回本产品；
8、认购金额：1,200万元；
9、资金来源：杭州国纪暂时闲置的募集资金；
10、杭州国纪本次出资1,200万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的0.50%；
11、产品风险提示：
（1） 政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则杭州国纪面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：杭州国纪在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；
（5）再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则杭州国纪将无法实现期初预期的全部收益；
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险；
（7）信息传递风险：杭州国纪应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果杭州国纪未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致杭州国纪无法及时了解理财产品信息，并由此影响杭州国纪投资决策，因此而产生的责任和风险将由杭州国纪自行承担；
（8）不可抗力风险：如果杭州国纪及浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、 采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、 购买理财产品产生的影响
1、全资子公司杭州国纪本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保其募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响杭州国纪募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和杭州国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 其它事项说明
1、公司及杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2015年4月8日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额9,600万元（含本次募集资金1,200万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额12,600万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额22,200万元（含本次金额1,200万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的9.24%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、 备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车S21）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-021
金安国纪科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日上午，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》。为保证信息的公平披露，充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告如下:
一、东临投资、香港金安关于2014年度利润分配预案的提议及相关承诺
1、作为控股股东东临投资及一致行动人香港金安，我们关注到公司2014年度的经营和盈利状况良好，并已对2013年度利润进行了现金分红。鉴于公司目前总股本规模较小，资本公积较高的实际情况，为回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，提议你公司2014年度利润分配预案为：2014年度不进行现金分红；以截至2014 年12 月31日公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，共计转增448,000,000股。
2、东临投资、香港金安承诺：在股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票；在审议本预案的股东大会召开之日前不减持公司股票。
二、董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见及承诺
东临投资是公司的控股股东，香港金安是一致行动人，两公司合计持有公司65.48%的股份。公司董事会在收到东临投资、香港金安提交的关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺后，于2015年4月8日上午以现场结合通讯的方式召集董事会全体人员对该预案进行了讨论，经过讨论，公司全体董事一致认为：
东临投资及香港金安提交的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合目前公司的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力的推动公司未来发展。该项预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为提议人及参会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-022
金安国纪科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% ，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除公司披露的《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》所述内容以外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项（《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》详见2015年4月9日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容）；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在2015年2月17日发布了《2014 年度业绩快报》。业绩快告中披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润为4,539.20万元，该业绩快告不存在需要修正之处。公司未公开的2014年度报告业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均已在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日