第二届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-008
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有董事对本次董事会第十七项议案投反对/弃权票。
●本次董事会第十七项议案未获通过。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月8日在公司505会议室召开，会议通知于2015年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事朱锂坤先生因公出差，书面委托董事关向民先生出席并代为行使表决权。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2014年度董事会工作报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议关于2014年度总经理工作报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议关于2014年年度报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告》。
四、审议关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》。
六、审议关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-011）。
八、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-012）。
九、审议关于2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
十、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬情况及2015年薪酬预算总额的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议关于2015年度商业计划书的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司2015-2017三年股东分红回报规划》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015-2017三年股东分红回报规划》。
十三、审议关于2014年度利润分配的预案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司净利润为468,019,322.24元，加上年初未分配利润275,165,368.07元，减去报告期已分配的现金股利 280,000,000.00元，可供股东分配的利润为463,184,690.31元，减去本年度提取法定盈余公积金46,801,932.22元，2014年末可用于分配的未分配利润为416,382,758.09元。2014年末母公司货币资金余额2,030,660,606.82元。
根据公司经营业绩，结合2015年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2014年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金202,280,000.00元。
十四、审议关于会计政策变更的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-013）。
十五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。
十六、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。
十七、审议关于购买理财产品计划的议案
表决情况：4票同意、6票反对、1票弃权。
表决结果：未通过。
独立董事谭启平、魏晓野、彭世尼、王红生投赞成票，董事李华清、朱锂坤、李云鹏、王颂秋、吴灿光、关向民投反对票，董事刘福海投弃权票。
根据国有资产监管部门和股东对投资金融产品风险防范的相关要求，为保证公司运营资金的充足，确保资金安全，避免因投资理财造成或有损失，该议案未获通过。
十八、审议关于制定《董事会经费管理办法》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事会经费管理办法》。
十九、审议关于召开2014年度股东大会通知的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-015）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-009
重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有监事对本次监事会第九项议案投反对/弃权票。
●本次监事会第九项议案未获通过。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2015年4月8日在公司办公楼505会议室召开，会议通知和材料已于2015年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席罗建平先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于2014年年度报告的议案。
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司2014年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告》。
二、审议关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-011）。
四、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-012）。
五、审议关于2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
六、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬情况及2015年薪酬预算总额的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
七、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》关联交易的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。
八、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。
九、审议关于购买理财产品计划的议案。
表决情况：同意2票、弃权2票、反对1票。
表决结果：未通过。
监事黎小双、职工监事许蓓投赞成票，监事王汝煃投反对票，监事罗建平、职工监事冉崇辅投弃权票。
根据国有资产监管部门和股东对投资金融产品风险防范的相关要求，为保证公司运营资金的充足，确保资金安全，避免因投资理财造成或有损失，该议案未获通过。
十、审议关于2014年度利润分配的预案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司净利润为468,019,322.24元，加上年初未分配利润275,165,368.07元，减去报告期已分配的现金股利 280,000,000.00元，可供股东分配的利润为463,184,690.31元，减去本年度提取法定盈余公积金46,801,932.22元，2014年末可用于分配的未分配利润为416,382,758.09元。2014年末母公司货币资金余额2,030,660,606.82元。
根据公司经营业绩，结合2015年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2014年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金202,280,000.00元。
十一、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2014年度监督检查报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2014年度对董事高管履职评价报告》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于合同管理情况专项监督检查方案》的议案。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司
监事会
二○一五年四月八日
(下转B98版)