第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-005
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2015年4月8日在杭州灵溪北路21号公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长赵玲玲女士主持，公司监事以及公司经营班子部分成员列席了本次会议，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告摘要》，提请公司2014年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度董事会报告》，提请公司2014年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度财务决算报告》，提请公司2014年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度利润分配方案》，提请公司2014年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润15,074,256.91元，累计可供分配利润-94,251,281.29元。鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建口腔医院需要较大的资本性投入。为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
该预案需提交2014年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度社会责任报告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司决定召开2014年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
八、审议通过《关于执行2014年新修订企业会计准则的议案》
公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
九、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘请赵敏女士担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
附.简历：
赵敏：女，汉族，1967年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗投资股份有限公司办公室主任，现任公司职工监事。
十、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易议案》
公司全资子公司杭州口腔医院有限公司拟与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业、自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲共同投资在杭州市萧山区设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。
本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。
（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的公告》）
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
十一、审议通过《通策医疗通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司扩建项目的议案》
为了向客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境，通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司决定进行扩建，拟承租杭州建工集团有限责任公司所有的位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋作为医院新大楼使用。
（具体内容详见《通策医疗通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司扩建项目的公告》）
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-006
通策医疗投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第二次会议于2015年4月8日在杭州灵溪北路21号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告摘要》，提请公司2014年年度股东大会审议
公司监事会通过对公司2014年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度监事会工作报告》
同意3票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度社会责任报告》
同意3票；反对0票；弃权0票
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
同意3票；反对0票；弃权0票
五、审议通过《关于执行2014年新修订企业会计准则的议案》
公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会
二〇一五年四月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-007
通策医疗投资股份有限公司
关于举行2014年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日公告了《通策医疗投资股份有限公司2014年年度报告》（详见2015年4月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据中国证券监督委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2015年4月15日下午14：00时举行2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、 接待时间
2015年4月15日下午14：00 — 16：00
二、 接待地点
浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼11楼会议室
三、 投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者可在2015年4月13日17：00时前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 公司参与人员
公司总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、 联系人及联系方式
联系人：赵敏、王仲鲁
电 话：0571-88970616，0571-87283585
传 真：0571-87283502
邮 箱：zhaomin@eetop.com , wangzhonglu@eetop.com
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-008
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司与公司关联方投资设立
萧山通策口腔医院暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
●萧山通策口腔医院有限公司拟注册资本2500万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币1500万元，持股比例为60%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；自然人章开心以货币方式出资人民币150万元，持股比例为6%；自然人徐航以货币方式出资人民币100万元，持股比例为4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币125万元，持股比例为5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币75万元，持股比例为3%；自然人梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，持股比例为2%。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，公司关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。
一、 关联交易概述
公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）拟与杭州嬴湖创造投资合伙企业（以下简称“嬴湖创造”）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（以下简称“嬴湖共享”）、自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲共同投资在杭州市萧山区设立萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“合资公司”），经营口腔诊疗。
关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司高级管理人员等共同设立的有限合伙企业，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易各方介绍
1、杭州口腔医院有限公司
注册地址：浙江省杭州市平海路57号
法定代表人：赵玲玲
2、杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
3、杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：杭州市西湖区留和路56号3幢415室
法定代表人：赵玲玲
4、自然人：章开心
公民身份证号：33010319********29
联系地址：杭州市下城区体育场路402号4单元301室
5、自然人：徐航
公民身份证号：33080219********24
联系地址：杭州市西湖区杨公堤9号
6、自然人：俞红英
公民身份证号：33010219********21
联系地址：杭州市西湖区武林门新村10幢1单元102室
7、自然人：朱益益
公民身份证号：33041919********17
联系地址：海宁市盐官镇祝会村十里亭33号
8、自然人：梁亚莲
公民身份证号：33062419********62
联系地址：浙江省新昌县双彩乡下塘村91号
三、关联交易标的基本情况
1. 拟设立公司名称：萧山通策口腔医院有限公司（即杭州口腔医院萧山分院，正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
2. 拟设立地址：杭州市萧山区市心中路1号（以卫生、工商行政部门登记确定的地址为准）；
3. 拟注册资本及出资方式：萧山通策口腔医院有限公司拟注册资本2500万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币1500万元，持股比例为60%；嬴湖创造以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；嬴湖共享以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；自然人章开心以货币方式出资人民币150万元，持股比例为6%；自然人徐航以货币方式出资人民币100万元，持股比例为4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币125万元，持股比例为5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币75万元，持股比例为3%；自然人梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，持股比例为2%。
4. 医院拟建设规模：萧山通策口腔医院有限公司拟承租经营场所面积约7700平方米，首期拟开放牙椅30张，项目总投资预计约4000万元。
四、该关联交易对上市公司的影响
本次关联交易的资金来源为公司的自筹资金。
萧山通策口腔医院有限公司的设立，将增强公司在浙江口腔医疗服务市场的影响力，并进一步扩大公司的规模，扩大公司在浙江省口腔医疗市场的占有份额，大大增强公司在口腔行业的影响力并对今后拓展市场起到了积极作用。
根据项目可行性分析，萧山通策口腔医院预计2015年底正式投入运营，医院建成后，根据萧山的市场容量，市场消费水平，以及新院经营规模、开展的项目和定位，参考通策医疗现有口腔医院发展轨迹和财务模型，尤其是结合公司浙江省内口腔医院的发展情况，对未来 1-5 年的医护人数、门诊量及医疗收入情况预测如下：
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五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第七届董事会第二次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。自公司2014年12月3日根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》向上海证券交易所申请关联交易事项豁免提交公司股东大会审议，并获上海证券交易所批准后至本次关联交易止，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计计算额未达到3000万元以上，无需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。
2、公司全资子公司与关联方共同投资萧山通策口腔医院有限公司事项，符合公司发展战略的需要，进一步扩大公司的规模、形成公司在浙江省口腔医疗市场的优势，并对今后对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用。
3、通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。
六、上网公告附件
1. 独立董事对关联交易的事前认可意见书
2. 独立董事对关联交易的独立意见
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-009
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司
扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：杭州城西口腔医院扩建项目
●投资金额预算：约人民币1400万元
一、项目概述
为了向客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境，通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司（以下简称“城西口腔医院”）决定进行扩建，拟承租杭州建工集团有限责任公司（以下简称“杭州建工”）所有的位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋作为医院新大楼使用。
该投资扩建项目的房屋出租方杭州建工与本公司及本公司全资子公司无关联关系，本次投资扩建不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、交易主体基本情况
房屋承租方：杭州城西口腔医院有限公司
住所：杭州市西湖区天目山路304号
法定代表人：赵玲玲
注册资本：人民币600万元
房屋出租方：杭州建工集团有限责任公司
住所：杭州市西湖区天目山路306号
法定代表人：来连毛
注册资本：人民币16000万元
三、项目标的基本情况
项目名称：杭州城西口腔医院扩建项目
项目预算及资金来源：约人民币1400万元，杭州城西口腔医院自有资金
项目地址：杭州市西湖区天目山路310号
项目面积：约2700平方米
项目建设期：约6个月
四、房屋租赁合同的主要内容
1、杭州建工将位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋（以下简称“该房屋”）出租给城西口腔医院。
2、该房屋租赁自2015起年至2022止，共计8年，租金总额约1400万元。
3、杭州建工同意城西口腔医院装修，装修期2个月，装修期间免租金。
4、租赁期满后，城西口腔医院要求继续续租的，应在租赁期满前2个月前书面通知杭州建工，如杭州建工在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，城西口腔医院享有优先承租权。
5、在租赁期内，杭州建工违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同年租金的20%向乙方支付违约金，并赔偿城西口腔医院对该房屋的投入费用。
五、本次扩建项目对公司的影响
本次扩建项目将扩大城西口腔医院规模，加速城西口腔医院的业务发展，为客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境。该项目的实施未损害公司及股东权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。
六、项目风险分析
1、医院扩建投入及承租房屋租金对医院经营产生的压力；
2、医院扩建后加强科学管理及人才引进，尽早充分发挥新租赁院址产能的压力；
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-010
通策医疗投资股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方投资设立南京牙科医院暨关联交易公告》，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业（以下简称“嬴湖创造”）、杭州嬴湖共享投资合伙企业（以下简称“嬴湖共享”）及自然人张影飞共同投资在南京市设立南京牙科医院（又名“南京金陵口腔医院”），经营口腔诊疗服务。
南京牙科医院有限公司（又名“南京金陵口腔医院”）拟注册资本人民币5000万元，公司全资子公司通策口腔集团以货币方式出资人民币4000万元，持股比例为80%；嬴湖创造以货币方式出资人民币250万元，持股比例为5%；嬴湖共享以货币方式出资人民币250万元，持股比例为5%；自然人张影飞以货币方式出资人民币500万元，持股比例为10%。
有关本次关联交易的董事会决议及关联交易公告的详细内容，请见2014年12月9日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关联交易进展
根据公司第六届董事会第三十八次会议决议及合作各方共同签署的《共同投资设立南京牙科医院有限公司之合作协议》，公司向南京市工商行政管理局及南京市卫生局递交了医院设立材料，并于2015年4月8日自政府主管部门分别取得设置医疗机构批准书及营业执照。
营业执照及设置医疗机构批准书主要核准事项如下：
营业执照名称：南京牙科医院有限公司
设置医疗机构批准使用第二名称：南京金陵口腔医院
类别：二级口腔医院
注册地址：南京市鼓楼区广州路189号
医疗机构选址：南京市鼓楼区江东北路91号101室、102室、201室、301室
经营性质：营利性
床位（牙椅）20张，牙椅59张
经营范围：牙科医院建设投资；口腔医学研究咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诊疗科目：口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔颌面外科专业、口腔粘膜病专业、口腔正畸专业、儿童口腔专业、口腔修复专业、预防口腔专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、口腔病理专业；医学影像科；X线诊断专业；医学检验科：临床体液、血液专业。
注册资本及投资总额：5000万元
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日