第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-010
海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议于2015年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2015年3月29日以传真或送达方式发出。本次会议应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《公司2014年年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
二、《公司独立董事2014年年度述职报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
三、《公司2014年年度财务决算报告》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
四、《公司2014年年度利润分配预案》；
经中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润37,367,370.49元，加上年初未分配利润-280,186,372.04元，本年度可供股东分配利润为-242,819,001.55元。因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
五、《公司2014年年度报告及摘要》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年度股东大会审议批准。
六、《关于海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-011号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
七、《关于海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-012号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-013号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
九、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-014号公告。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十一、《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-015号公告。
十二、《关于变更会计政策的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-016号公告。
十三、《关于审议公司〈2015年度投资者关系管理工作计划〉的议案》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
十四、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十五、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十六、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2014年年度股东大会审议批准。
十七、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票
十八、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2015-017号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-011
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为有效整合资源、提高工作效率，海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）及其下属子公司、相关关联公司2014年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）承接，公司2014年度预计发生此类日常关联交易金额为8,000万元，实际发生金额为1,967.70万元，预计2015年该类交易金额为8,000万元。
因本公司和海航实业同属一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第二十二次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航实业集团有限公司
海航实业注册资本：100,000万元；经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。
2、海航地产控股（集团）有限公司
海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。
3、海航机场集团有限公司
海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就望海国际2015年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十二次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-012
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南海航迎宾馆有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、日常关联交易概述
为有效整合资源，互惠互利，海航集团有限公司（以下简称：海航集团）及其下属子公司及相关关联企业自2015年4月起，各单位员工出差、日常业务招待以及大型活动接待优先选择海南海航迎宾馆有限公司（以下简称：迎宾馆），发生住宿、餐饮，场地出租等消费及交易活动。公司2014年度预计发生此类日常关联交易金额为3,000万元，实际发生金额为1,591.46万元，预计2015年该类交易金额总计为2,500万元。
因本公司和海航集团同属一实际控制人控制，海航集团及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第七届董事会第二十二次会议审议了《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航集团有限公司
海航集团有限公司注册资本：111.52亿元。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、海航实业集团有限公司
海航实业集团有限公司注册资本：100,000万元。经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，房地产开发，施工总承包，物业管理。
3、海航地产控股（集团）有限公司
海航地产控股（集团）有限公司注册资本：500,000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售，房屋销售代理。
4、海航机场集团有限公司
海航机场集团有限公司注册资本：1,003,740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是为了全面提升迎宾馆在海南酒店餐饮领域的市场占有率，促进迎宾馆酒店餐饮业务的稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就迎宾馆2015年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十二次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-013
海南海岛建设股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”或“海岛建设”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及控股子公司经营及业务发展需要，经公司第七届董事会第二十二次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，同意提请 2014 年年度股东大会批准公司与控股子公司自2014 年年度股东大会审议通过日起,至 2016年召开 2015年度股东大会止的互保额度不超过21.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2014 年年度股东大会审议通过日起,至2016年召开 2015年度股东大会止。
上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过12.9亿元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5.9亿元提供抵押担保；批准海南望海国际大酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.5亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.5亿元提供抵押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过4.5亿元提供抵押担保；批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过0.7亿元提供担保；批准海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.3亿元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过21.7亿元。
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
二、全资子公司情况介绍
1、基本情况
（1）望海国际注册资本为7亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（2）迎宾馆注册资本为26,387.50万元，其中公司所占权益比例为100%。迎宾馆注册地为海南省海口市大英山西三路9号。经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（3）海建工程注册资本为4,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，经营范围包括工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家俱、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（4）望海酒店注册资本为3,100万元，其中公司所占权益比例为100%。望海酒店注册地为海南省海口市海秀路6号。经营范围包括商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁、日用百货、文具销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（5）天津创信注册资本为1,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。天津创信注册地为天津市 （省） 天津 （市） 南开区黄河道大通大厦805（科技园）。经营范围为对房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、劳务服务、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、最近一期（2014年）经审计主要财务数据
截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为3,698,795,860.45元、负债总额为2,880,215,366.32元、净资产为818,580,494.13元、净利润为37,367,370.49元。
下表为全资子公司2014年经审计主要财务数据（万元）：
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三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保5.9亿元、子公司累计为母公司担保4.8亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
五、董事会意见
根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-014
海南海岛建设股份有限公司
关于与关联方确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、互保情况概述
为共享金融机构授信资源，海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航基础产业集团有限公司（以下简称“海航基础”）签订2015年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2015年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为15亿元，公司董事会提请股东大会批准2015年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供4.5亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、海航基础产业集团的基本情况
海航基础产业集团有限公司：注册资本1,552,574.08万人民币元，法定代表人李同双。经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。
截止2014年9月30日，其收入442,596.73万元，净利润30,076.37万元，总资产10,036,647.57万元，总负债 6,229,451.57万元。(以上数据未经审计)
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航基础签订2015年信用互保框架协议。根据该互保协议，2015年海航基础及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为15亿元，公司董事会提请股东大会批准2015年公司及下属企业向海航基础及其关联企业提供4.5亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航基础及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
四、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航基础产业集团及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-015
海南海岛建设股份有限公司关于对全资子公司
海南海建工程管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、概述增资
（一）本次增资的基本情况
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》。
（二）本次增资情况不构成关联交易
（三）本次增资情况不需要提交公司股东大会审议
二、增资子公司情况
子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）注册资本为4,000万元，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，法人代表邱国良，经营范围包括工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。
三、增资的主要内容
公司对海建工程增资人民币36,000万元。本次增资完成后，海建工程注册资本将达到40,000万元，本公司仍然持有其100%的股权。
四、增资子公司的目的、对公司的影响
本次增资将满足海南海建工程管理有限公司拓展工程业务需要，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。
本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司认为本次增资风险可控，有利于增强公司主营业务发展。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司以现金方式对海南海建工程管理有限公司增资人民币36,000万元事项发表如下独立意见：
本次增资符合公司的发展需要，增资风险可控，不会损害公司利益，有利于增强公司主营业务发展及子公司海建工程的市场竞争能力。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
●报备文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、本所要求的其他文件
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-016
海南海岛建设股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：
(下转B92版)