证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-010

  天津环球磁卡股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年4月3日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2015年4月9日上午8：30以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、 公司2014年度报告及摘要；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、 公司2014年度董事会工作报告；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、 公司2014年度财务决算报告；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  四、公司2014年度利润分配预案；

  依据瑞华会计师事务所对我公司2014年度的财务审计结果，2014年度归属于母公司所有者的净利润22,165,365.19元，2014年年初未分配利润为-703,303,823.36元，期末未分配利润为-681,138,458.17元。公司2014年度利润分配预案为不分配不转增。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  五、关于公司内部控制审计报告的议案；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  六、公司内部控制自我评价报告；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  七、公司关于前期会计差错更正的议案；

  公司上述前期会计差错更正是合理的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报告更加真实、准确、可靠。董事会同意上述前期会计差错更正事项。公司将结合内部控制规范实施工作，进一步提升财务内部控制管理水平，加强对财务人员的培训，提高公司会计信息质量。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  八、董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明

  对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具保留意见的审计报告主要是因为公司截至2014年12月31日累计亏损681,138,458.17元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款235,739,214.08元；2014年度经营活动净现金流量-35,129,648.69元。事务所出具的报告公允的反映了公司2014年度财务状况及经营成果。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  九、关于公司选举独立董事候选人的议案；

  公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后张玉利先生将不再担任公司任何职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经大股东天津环球磁卡集团有限公司提名，董事会提名委员会审议通过，提名柳士明先生担任公司第七届董事会独立董事候选人，其独立董事资格需提交股东大会审议。（简历见附件）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  十、关于公司续聘财务、内控审计机构的议案；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  十一、审议审计委员会2014年度履职情况的报告；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  十二、听取公司2014年度独立董事的述职报告；

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  以上十二项议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日

  柳士明先生简历：

  柳士明，男，1973年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999年留校在会计系任教至今，2000年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验,在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格培训课程（F3、F7、F8，P3等），注册会计师会计、审计、财务管理课程教学、中级会计职称课程培训等。另外教授的课程包括会计学(双语),审计学（双语）、会计专业英语,会计史、审计史、国际会计、国际审计等。

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-011

  天津环球磁卡股份有限公司

  关于收到独立董事张玉利先生辞职书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后张玉利先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。

  张玉利先生在担任独立董事期间，关注公司利益，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张玉利先生表示衷心感谢。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-012

  天津环球磁卡股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第九次会议于2015年4月2日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2015年4月9日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、公司2014年度报告及摘要

  经监事会对公司2014年度报告审慎审核，监事会认为：

  （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；

  （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、 公司2014年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、公司2014年度财务决算报告；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  四、公司2014年度利润分配预案；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  五、 关于公司内部控制审计报告的议案；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  六、 公司内部控制自我评价报告；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  七、 关于公司前期会计差错更正的议案；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  八、监事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  九、关于续聘财务审计机构的议案；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日