第三届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-014
新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年4月9日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2015年3月30日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周文贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上作述职报告。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年年度报告及摘要》。
《新华都购物广场股份有限公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司2014年年度报告全文》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度财务决算报告》。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕13-7号《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为36,693,527.47 元，母公司净利润为142,329,331.37 元。以母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金14,232,933.14 元后剩余利润128,096,398.23元，加年初未分配利润270,755,644.09元，报告期末公司可供分配利润为398,852,042.32 元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的持续发展，在以后年度回报投资者。
独立董事发表了独立意见，对公司2014年度拟不进行现金利润分配的预案表示同意。详见公司刊登于2015年4月10日巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见》。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，审计费用拟定为72万元。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》。
表决时，关联董事龚严冰先生、陈耿生先生进行了回避，并放弃表决权。
具体内容详见公司刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的公告》。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
以上第二、三、四、五、六等五项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议，关于召开2014年度股东大会的通知将另行发出。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月九日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-015
新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月9日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2015年3月30日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司2014年年度报告全文》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度财务决算报告》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕13-7号《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为36,693,527.47 元，母公司净利润为142,329,331.37 元。以母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金14,232,933.14 元后剩余利润128,096,398.23元，加年初未分配利润270,755,644.09元，报告期末公司可供分配利润为398,852,042.32 元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的持续发展，在以后年度回报投资者。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于2014年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
具体内容详见公司刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
以上第一、二、三、四等四项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议，关于召开2014年度股东大会的通知另行发出。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月九日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-017
新华都购物广场股份有限公司
2014年度关联交易执行情况说明
及2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2014年度关联交易执行情况进行说明，并对2015年度日常关联交易情况进行预计。
一、2014年度关联交易执行情况说明
1、公司2014年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2014年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
二、2015年度日常关联交易预计
（一）预计全年日常关联交易
单位：人民币元
■
（二）日常关联交易概述
上述日常关联交易是指公司及全资子公司福建新华都综合百货有限公司(以下简称“福州新华都”)与福建新华都房地产开发有限公司(以下简称“新华都房地产”)之间发生的常年房屋租用业务；福州新华都与福建新华都企业管理有限公司（以下简称“新华都管理”）之间发生的常年房屋租用业务；公司及福州新华都与福州海悦酒店物业管理有限公司(以下简称“海悦物业”)之间发生的物业管理服务；公司全资子公司英特体育（福建）有限公司（以下简称“英特体育”）与海悦物业之间发生的常年房屋租用业务。
（三）关联方介绍
1、新华都房地产
成立于1985年3月23日，原名华福大酒店有限公司，注册号350100400018056，注册资本600万美元，实收资本600万美元，法定代表人陈发树，公司住所福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙房六楼。主营业务：在福州市鼓楼区五四路162号规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。
新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）持有新华都房地产51%股权，新华都房地产为新华都集团控股子公司。
2、新华都管理
成立于1997年4月16日，曾用名福州华都百货有限公司、福建新华都百货有限责任公司，注册号350100100166478，注册资本2,600万元，实收资本2,600万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区东街8号利达大厦4层。经营范围：信息咨询、物业管理、企业经营管理。
新华都集团持有新华都管理100%股权，新华都管理为新华都集团全资子公司。
3、海悦物业
成立于2003年7月23日，注册号350100100187299，注册资本50万元，实收资本50万元，法定代表人黄履端，公司住所福州市鼓楼区五四路162号六层。经营范围：物业管理。
陈发树先生持有海悦物业95%股权，陈发树先生为公司的实际控制人，海悦物业是陈发树先生控制的企业。
4、福州新华都
福州新华都成立于2006年1月19日，原名福州新华都综合超市有限公司，注册号为350100100025838，注册资本9,433万元，实收资本9,433万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区五四路162号。经营范围：主要从事大卖场、综合超市及百货的经营。
福州新华都是公司的全资子公司。
5、英特体育
英特体育成立于2012年7月16日，注册号为350000100040202，注册资本5,000万元，实收资本5,000万元，法定代表人周文贵，公司住所福州市鼓楼区五四路162号。经营范围：体育用品、健身器材、摄影器材、汽车摩托车配件、机电设备、日用百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品、电子计算机及配件、建筑材料、服装服饰的批发零售；鞋帽加工和设计；企业管理咨询服务；对外贸易。批发兼零售预包装食品。
英特体育是公司的全资子公司。
（四）定价政策、依据及相关内容
上述关联交易定价按照市场价格定价，房屋租赁的价格比照新华都房地产其他租户租赁价格定价；物业费根据海悦物业向物业业主或租户按统一标准收取。
（五）交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易，房屋租赁和物业管理是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月九日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-018
新华都购物广场股份有限公司关于
关于举办2014年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月16日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理周文贵先生，董事、董事会秘书龚严冰先生，独立董事张白先生，财务总监李青女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月九日