关于2014年度日常关联交易确认
及2015年度日常关联交易预计的
公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-013
杭州老板电器股份有限公司
关于2014年度日常关联交易确认
及2015年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易。2015年公司预计仍将与亚光喷涂厂发生此类关联交易。公司预计2015年度与关联方杭州安泊厨具有限公司（以下简称“安泊厨具”）发生向关联方采购商品的日常关联交易。如2015年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。
2、审议程序
2015年4月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华回避表决。
公司2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）亚光喷涂厂
1、基本情况
杭州余杭亚光喷涂厂
法定代表人：任建苏
注册资本：叁拾万元
注册地址：杭州余杭区运河镇东新村
经营范围：静电喷塑，喷漆。
2、关联关系
本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。符合《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）安泊厨具
1、基本情况
杭州安泊厨具有限公司
法定代表人：任建华
注册资本：叁仟万元
注册地址：余杭经济开发区五洲路55号
经营范围：厨房整体设备、五金设备装配生产。
2、关联关系
均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、2014年发生的日常关联交易及2015年日常关联交易预计
单位：万元
■
说明：
1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司两个厂区距离均很近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，且专业性程度很高，成本较低。
2、安泊厨具作为专业生产橱柜企业，为公司定制生产木托盘更有规模优势和效率优势；且其与公司同处余杭经济开发区内，与公司距离很近，有利于降低运输成本。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第七次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第五次会议决议》；
3、公司《独立董事对2014年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-014
杭州老板电器股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 2014 年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不会对公司2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-015
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2014年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月5日（星期二）下午1:00开始
网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日下午15:00-2015年5月5日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2015年4月23日（星期四）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室
二、会议审议事项：
（1） 审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
（4） 审议《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》；
（5） 审议《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》；
（6） 审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
（7） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（8） 审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
三、出席会议办法
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2015年4月23日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2015年4月24日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2015年3月3日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、采用交易系统的投票程序
1、投票代码：362508
2、投票简称：老板投票
3、投票时间：2015年5月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证劵代码362508；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：
■
（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票委托完成。
6、投票注意事项
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证劵交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码通过交易系统激活5分钟后使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00间的任意时间。
六、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：沈萍萍 朱力伟 胡丽英
七、备查文件《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2014年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
■
投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人签名：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-016
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月2日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年4月9日以现场方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫、姜风、张光杰、董静向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2014年度公司共实现营业收入35.89亿元，同比增长35.24%；归属于母公司所有者的净利润5.74亿元，同比增长48.95%.上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2015年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2014年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2014年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2015] 01520002），公司2014年度归属于母公司所有者的净利润553,261,437.56元（母公司数），加上年初未分配利润715,503,754.25元，减去2014年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积55,326,143.76元，减去2013年度利润分配现金股利128,000,000.00元，2014年度末公司可供股东分配的利润为1,085,439,048.05元。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。并于2015年2月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了首期限制性股票激励计划的登记工作。总股本由2013年末的320,000,000股增至324,050,000股。
公司拟以现有总股本324,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计162,025,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，拟以现有总股本324,050,000为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增162,025,000股。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2014年内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2015]01520001号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
《2014年度日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
九、审议通过了《关于〈2014年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司董事会《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》以及瑞华会计师事务所有限公司出具的瑞华核字[2015]01520007号《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
调整前：董静（主任委员）、张光杰、任富佳
调整后：董静（主任委员）、张光杰、任罗忠
十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更公司会计政策的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
十三、《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容请详见本公告附件《章程修订对照表》；修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
瑞华会计师事务所审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日
附件：
杭州老板电器股份有限公司
章程修订对照表
■
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-017
杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月2日以专人送达方式发出，会议于2015年4月9日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2014年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2014年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《2014年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年度日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、审议通过了《关于〈2014年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2015年4月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-018
杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月10日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年5月5日（星期二）下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月24日—4月25日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍、胡丽英，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、 公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、 注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日
杭州老板电器股份有限公司
关于2014年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为24元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第290号《验资报告》。
（二）2014年度募集资金使用和结余情况
本公司以前年度使用募集资金423,525,632.24 元（包括经2010年12月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的，同意使用募集资金 34,004,850.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为51,518,335.08元。2014年度实际使用募集资金5,669,100.00元，2014度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为5,084,937.44元；累计已使用募集资金488,716,807.12元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为56,603,272.52元。
经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。
经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。
经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金元永久性补充公司流动资金。
经2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。
截至2014年12月31日，超募资金累计已使用35,000万元，结余6,849万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2010年1月26日经2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2014年12月31日，公司在交通银行股份有限公司杭州余杭支行开设的“年产100万台厨房电器生产建设项目”专项账户、在北京银行股份有限公司杭州余杭支行开设的“年新增15万台吸油烟机技改项目”专项账户、在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行开设的“研发中心建设项目”专项账户中募集资金已使用完毕。为方便募集资金的管理与使用，公司已办理了上述三个募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司承诺的三个募投项目在2013年12月31日前完成。2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意使用结余募集资金57,180,500.00元永久性补充流动资金，2014年支付募投项目设备的质量保证金5,669,100.00元，利息收入540,708.55元。实际使用结余募集资金52,052,108.55元永久性补充流动资金。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
附表1：
单位：万元
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