关于第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-006
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年4月8日上午 9:00 在公司综合大楼二楼新会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2015年3月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席会议董事7人，顾昶女士、姜国勇先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2015年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2014年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会表决。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2015〕2228号），2014年度母公司实现净利润为37,014,306.53元，按实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,701,430.65元后，剩余利润33,312,875.88元，加上上年度结转可供分配利润304,053,854.17元，实际可供股东分配的利润为337,366,730.05元。
同意公司2014年度利润分配方案，即：以2014年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润329,365,530.05元结转以后年度分配。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于变更会计估计的议案》。
根据风电行业实际情况，风电增速箱产品销售合同要求质保期较长，以及货款回收周期较长的特点，为了更客观准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意自2015年1月1日起，对公司风电增速箱产品涉及应收款项的坏账准备计提比例进行调整，其他产品及业务涉及的会计估计不作变更。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公司公告临2015-008。
7、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构,负责公司2015年度的财务审计和内部控制审计。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《2015年度高管人员经营绩效考核目标》。
公司2014年度实际完成情况和公司提出的2015年预算，确定2015年度公司高管人员绩效年薪考核目标，自2015年1月起执行。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2015年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。
鉴于2015年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意2015年度公司综合授信额度总额为17.45亿元，其中公司2015年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为2.3亿元。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2015年5月8日（星期五）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为2015年4月30日（星期四）。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公司公告临2015-009。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2015-007
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年4月8日上午在公司综合大楼二楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，现场出席4人，李立峰先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席瞿小平先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2014年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会表决。
同意公司2014年度利润分配议案，该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续稳定健康发展。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更会计估计的议案》。
公司此次会计估计变更是基于风电行业实际情况，针对风电增速箱产品销售合同的质保期较长及货款回收周期较长的特点，对公司风电增速箱产品涉及应收款项的坏帐准备计提比例进行调整，变更后能客观准确的反映公司的财务状况和经营成果。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公司公告临2015-008。
四、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会表决。
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2014年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月十日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-008
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于部分会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计的变更采用未来适用法,对公司以往年度财务状况和经营成果无影响。由于无法准确预计2015年度公司风电增速箱产品涉及应收款项的增减变动金额，本公司基于2014年12月31日风电增速箱产品涉及应收款项的金额及账龄，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加2015年度合并利润总额约1,389.22万元。
一、概述
根据风电行业实际情况，风电增速箱产品销售合同要求质保期较长，以及货款回收周期较长的特点，公司风电增速箱产品涉及应收款项按照原统一的会计估计要求,过多地计提应收款项坏账准备,导致过于谨慎地反映了该应收款项的风险状况。为了更客观准确的反映公司的财务状况和经营成果，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定,仅对风电产品涉及的应收款项坏账准备计提比例进行变更，其他产品及业务涉及的会计估计不作变更。。
此次会计估计变更事项已经2015年4月8日召开的第三届第八次董事会会议审议通过。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
1、本次会计估计变更的具体内容
对风电增速箱产品涉及应收款项单独按信用风险特征，根据账龄分析法要求，对坏账准备提取比例相应进行变更调整：
■
2、变更日期
本次变更部分会计估计自 2015 年 1 月 1 日起执行。
3、本次会计估计变更对公司的影响
1. 根据财政部《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,上述会计估计的变更采用未来适用法,对公司以往年度财务状况和经营成果无影响，本次会计估计变更将对公司2015年度的财务报表产生影响。
2. 由于无法准确预计2015年度公司风电增速箱产品涉及应收款项的增减变动金额，本公司基于2014年12月31日风电增速箱产品涉及应收款项的金额及账龄，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加2015年度合并利润总额约1,389.22万元。
3.会计估计变更对变更日前三年的影响
本次会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计，对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：
1）2012 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 1,776,250.00 元，净利润1,509,812.50 元，增加年末资产总额和净资产均为1,509,812.50元。
2）2013 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 1,773,950.00 元，净利润1,507,857.50 元，累计增加年末资产总额和净资产均为3,017,670.00 元。
3）2014 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额13,892,200.00 元，净利润11,808,370.00元，累计增加年末资产总额和净资产均为 14,826,040.00元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事和监事会对本次会计估计变更发表意见，认为：公司此次会计估计变更是基于风电行业实际情况，针对风电增速箱产品销售合同的质保期较长及货款回收周期较长的特点做出的调整，变更后能客观准确地反映公司的财务状况和经营成果。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更出具了相关说明，认为公司本次会计估计变更的会计处理，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
四、上网公告附件（如适用）
（一）独立董事关于2014年度相关事项的独立意见
（二）会计师事务所关于会计估计变更的说明；
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
报备文件（如适用）：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2015-009
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015年5月8日 14点
召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第三届第八次会议，监事会第三届第四次会议审议通过。相关公告分别披露于2015年4月10日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2015年5月5日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部）。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2015 年5月5日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券投资部（董事会办公室）
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048
3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-010
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2015年4月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，于2015年4月23日15:30-17:00举行“2014年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。公司董事长茅建荣先生、董事、总经理冯光先生、财务负责人张德军先生及董事会秘书欧阳建国先生将及时回答投资者的问题。投资者可在2015年4月23日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩说明会。
为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2015年4月18日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
公司证券投资部：
联系电话：0571-83802671
传真：0571-83802049
邮箱：stock@chinaadvance.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日