六届董事会十三次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-004
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十三次会议于2015年3月30日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月8日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度董事会工作报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度总经理工作报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
三、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度财务决算报告
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.0元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2014年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2014年度的关联交易总额未超过了年初的预计数，但青岛物业公司承接公司售楼处、会所物业服务费用因楼盘增加、会所开业等，物业费用发生额超预计1100万元，物业服务关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。青岛易辰经纪公司楼盘代理费用超预计1500万元，主要是因为公司在山东地区的销售规模提升较快。公司2015年度所涉及关联交易预计也为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
2015年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计公告》）
1、2014年青岛中南世纪城物业公司日常关联交易执行超额情况补充确认的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、2014年青岛易辰经纪公司日常关联交易执行超额情况补充确认的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、2015年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、2015年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、2015年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、2015年中南控股集团及其子公司与公司发生的低频日常性经营关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
以上3-7项子预案须提交2014年度股东大会审议批准。
七、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
独立董事发表如下意见：
（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对2012年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。
（2）公司对房地产业业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2014年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年，上述费用共计411万元。
独立董事发表如下意见：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2014年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内控和财务审计事务所，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2014年度股东大会审议批准。
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任财务及内控审计机构的议案》）
九、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2014年度奖金的议案
公司2014年房地产完成销售额207亿元，同比增长了32.40%。建筑施工业务也比上年实现增长。根据公司薪酬与考核委员会提议，结合公司薪酬考核体系的具体情况，共提取奖金305万元，具体分配及2014年总体薪酬情况如下：
■
公司独立董事就奖金发放发表意见如下：公司内部董事、监事、高级管理人员本年度的奖金发放符合法定程序、奖金的发放及总体薪酬水平符合公司所处的行业、规模情况，并结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
该预案须提交2014年度股东大会审议批准。
十、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司2014年度社会责任报告的议案
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度社会责任报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案
证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，针对财政部自今年陆续颁布或修订的一系列会计准则情况，要求上市公司分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及对合并财务报表的影响。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自 2014年7月1日起执行。公司报告期不存在因根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》所定义、列举的相关会计政策变动而对自身财务状况、经营成果产生的影响及需调整合并财务报表的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》）
十二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案
公司将于2015年5月5日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2014年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第八项、第九项议案。
（详见刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-005
江苏中南建设集团股份有限公司
六届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会六次会议于2015年3月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月8日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
三、江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派送现金1.0元股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2014年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要
监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2014年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、利安达会计师事务所对公司2014年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2014年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案
证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，针对财政部自今年陆续颁布或修订的一系列会计准则情况，要求上市公司分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及对合并财务报表的影响。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一五年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-006
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2014年年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2014年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司共发生日常经营性关联交易48814万元，未超过2014年5月8日经公司2014年年度股东大会审批的82894.1万元的累计金额，但从个别单位来看，合资公司青岛中南物业管理有限公司物业管理劳务费用超支1157.9万元，青岛易辰房地产经纪公司代理费超支1541.7万元，需要六届董事会十三次会议补充确认。
2、2015年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常经营性关联交易。关联交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、物业管理服务等日常经营性业务。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过81000万元。
3、关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避并未参与本关联交易议案的表决。
4、交易对本公司的影响：此项交易为本公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，关联交易比例较低，日常交易有利于公司利用集团内部资源优势，促进公司发展，未对公司造成不良影响。
一、2014年日常经营性关联交易执行情况
公司2014年度日常经营性关联交易执行情况如下：
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二、2014年日常关联交易超额情况说明
（1）青岛物业管理公司关于物业管理费用超支的说明
因2014年度公司在山东地区新增楼盘数量增加，且青岛中南物业管理有限公司同时承接了在沈阳、营口等地区的楼盘物业管理任务。2014年发生物业服务费3157.90万元。
（2）青岛易辰代理公司关于销售代理费用超支的说明
公司在山东地区的楼盘由青岛易辰代理公司代为销售，销售佣金费率为1.2%，青岛易辰代理公司代理的楼盘有青岛中南世纪城、青岛海湾新城、寿光世纪城、泰安中南世纪城、广饶中南世纪城、东营中南世纪城等项目，公司2014年在山东地区销售额大幅增加导致代理费用超支。
三、2015年日常关联交易预计
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四、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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2、与关联方之关联关系说明
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3、履约能力分析
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五、定价政策和定价依据
公司与关联方的定价总体按照如下原则：国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，拓展公司业务。
公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
七、关联交易协议签署情况
本公司就以上关联交易尚未签署相关协议。
八、审议程序
公司于2015年4月8日召开的第六届十三次董事会，以3票通过，6票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。
公司独立董事进行了事前审核，发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；公司2014年度的关联交易总额未超过了年初的预计数，但青岛物业公司承接公司售楼处、会所物业服务费用因楼盘增加、会所开业等，物业费用发生额超预计1100余万元，物业服务关联交易业务真实存在，定价符合市场标准。青岛易辰经纪公司楼盘代理费用超预计1500余万元，主要是因为公司在山东地区的销售规模提升较快。公司2015年度所涉及关联交易预计也为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
2015年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
九、备查文件
1、六届董事会十三次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
附件：上市公司关联交易情况概述表
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-007
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年5月5日（星期二）下午2:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月4日下午15:00）至投票结束时间（2015年5月5日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年4月28日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》；
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2014年度奖金的议案》
8、《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
以上议案具体内容参见 2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议报告事项
独立董事作2014年度述职报告。
四、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年4月29日至5月4日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2015年4月28日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
■
注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推；5.01元代表议案5中子议案（1）进行表决，依此类推，若输入100.00元则表示对总议案进行投票。
在股东对议案5进行投票表决时，如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决，然后对议案5投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案5的投票表决意见为准；如果股东先对议案5投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案5的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月4日下午15:00，网络投票结束时间为2015年5月5日下午15:00。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-009
江苏中南建设集团股份有限公司
关于续聘续聘财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，公司召开了江苏中南建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》。
公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。
该议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
（下转B114版）