2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2015-016
用友网络科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年4月9日
（二）股东大会召开的地点：用友软件园中区8号楼E102室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书欧阳青出席本次会议；公司财务总监王家亮列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2014年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2014年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2014年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2014年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司关于2014年度董事薪酬情况及2015年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司关于2014年度监事薪酬情况及2015年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《公司章程修正案（二十一）》及修正后的《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案5、11、12、13为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他10项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、陈惠燕
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师和陈惠燕律师出席了本次年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
用友网络科技股份有限公司
2015年4月10日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－017
用友网络科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月9日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会战略委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会审计委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于增补选举董事会提名委员会委员和选举该委员会主任委员的议案》
公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会提名委员会委员，并任该委员会主任委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的议案》
公司于2014年12月3日召开公司第六届董事会2014年第八次会议，并于2014年12月19日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》、《公司关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。其中规定：公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整；若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
公司于2015年4月9日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》和《公司2014年度资本公积金转增股本预案》，公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),拟向全体股东每10股转增2股。
上述利润分配方案及资本公积金转增股本实施完毕后，公司非公开发行股票的发行底价和发行数量上限将相应调整。
详情请见《公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》（编号：临2015-018）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格与的议案》
2015年4月9日公司召开公司2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》和《公司2014年度资本公积金转增股本预案》，公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),拟向全体股东每10股转增2股。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的数量与行权价格和限制性股票的数量与授予价格进行调整。调整后，首次授予的股票期权的数量为9,962,741份，行权价格为8.31元/股；首次授予的限制性股票的数量为6,639,749股，授予价格为4.69元/股；预留股票期权的数量为1,998,040份，行权价格为14.98元/股；预留限制性股票的数量为1,957,840股授予价格为8.76元/股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于向控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司增资的议案》
根据公司业务发展规划，为加快公司的互联网金融业务的发展，公司决定以现金人民币2,100万元向控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（下称“金融服务公司”）增资。金融公司的股东北京用友创新投资中心（有限合伙）、深圳力合金融控股股份有限公司和深圳合力成邦投资管理中心（有限合伙）将分别以现金人民币350万元、现金人民币612.5万元和现金人民币437.5万元向金融服务有限公司增资，增资款项全部计入注册资本。增资后，金融服务有限公司的注册资本由人民币2,500万元增加至人民币6,000万元，公司持有其60%的股权。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
公司决定向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请流动资金贷款，金额计贰仟伍佰柒拾万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在中国建设银行股份有限公司北京分行开立融资性备用信用证作为担保，金额计贰仟陆佰伍拾万欧元整，期限为壹拾叁个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年四月十日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-018
用友网络科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行
底价和发行数量上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行底价由18.26元/股调整为14.97元/股。
●本次非公开发行股票数量上限调整为120,240,480股（含120,240,480股）。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月3日召开公司第六届董事会2014年第八次会议，并于2014年12月19日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》等相关议案。其中规定：公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整；若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
2015年4月9日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》和《公司2014年度资本公积金转增股本预案》，公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),拟向全体股东每10股转增2股。
2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施完毕后，公司非公开发行股票的发行底价和发行数量上限将相应调整如下：
一、发行底价的调整
根据公司第六届董事会2014年第八次会议和公司2014年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2014年第八次会议决议公告日（即2014年12月4日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于18.26元/股。
公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施完毕后，本次发行底价将调整为14.97元/股，即发行价格不低于14.97元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）= (18.26元/股-0.30元/股)/(1+20%)=14.97元/股。
二、发行数量上限的调整
根据公司第六届董事会2014年第八次会议和公司2014年第二次临时股东大会决议，本次发行股票数量不超过98,576,122股（含98,576,122股）。公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施完毕后，本次发行数量的上限将调整为120,240,480股（含120,240,480股）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=1,800,000,000/14.97=120,240,480股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行底价与发行数量上限。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司
二零一五年四月十日