证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-021

  中航重机股份有限公司

  第五届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2015年4月3日发出，会议于2015年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为充分发挥募集资金的使用效能，缓解资金压力，降低中航特材资金成本，审议通过该公司根据募集资金项目的投资进度计划，在确保项目用款的前提下，将到期已归还的募集资金再次用于暂时补充流动资金。本次暂时补充流动资金总额不超过1.3亿元，比例不超过募集资金净额的8.09%，期限不超过9 个月。

  表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对

  表决结果：通过。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2015年4月9日