证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-013

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  关于独立董事辞任的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事沙宝森先生的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关文件精神，沙宝森先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人职务。

  沙宝森先生辞任导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举的独立董事就任前，沙宝森先生将继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

  沙宝森先生在本公司任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对于沙宝森先生在任职期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日