2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2015-012
债券代码：122274 债券简称：11航民02
浙江航民股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事丁兴贤、独立董事郑念鸿因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于续聘2015年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6《关于2015年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数204,050,983股。
2、议案11《关于修改<公司章程>的议案》为需特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江航民股份有限公司
2015年4月10日