证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2015-007

  江西铜业股份有限公司

  关于2014年年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司一贯重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期回报，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展。

  一、公司最近三年现金分红情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  二、2014年年度利润分配预案

  公司2014年度的利润分配方案将遵照2012年审议通过的《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划》实施，公司董事会已提议向全体股东派发二零一四年末期股利：每股人民币0.20元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送红股。公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见。

  三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

  2014年，世界经济整体低迷，中国经济下行压力加大，有色金属行业产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品价格大幅下滑，江西铜业2014年度归属于上市公司股东的净利润28.5亿元，较上年同期下降20.04%，基本每股收益0.82元/股。公司近年来坚持执行“发展矿山、巩固冶炼、精深加工、相关多元”战略，下步将继续扩大规模，加强对外投资发展，优化整体布局。

  因此，为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案，未分配利润将继续留存公司用于后续发展，争取给予股东更大的回报。

  公司将于近期专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。

  四、本次利润分配预案的决策程序

  公司2014年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过并公告，并经公司第六届监事会第六次会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

  本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日

  证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2015-008

  江西铜业股份有限公司

  关于召开2014年年度利润分配预案说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议开始时间：2015年4月16日（星期四）下午15:30—16:30

  ●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址：http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式：网络互动

  一、说明会类型

  本公司已于2015年3月26日披露了《2014年年度报告》（详情请参阅2015年3月26日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2014年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、召开时间：2015年4月16日（星期四）下午15:30—16:30

  2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、召开方式：网络互动与投资者进行在线交流

  三、参加人员

  公司出席本次说明会的人员：董事会秘书、证券事务代表

  四、投资者参与方式

  投资者可在2015年4月16日下午15:30—16:30登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

  公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系电话：（0791）82710117，82710111

  2、传 真：（0791）82710114

  3、联 系 人：肖华东、马文涛

  4、电子邮箱：jccl@jxcc.com

  特此公告。

  江西铜业股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日