第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-017号
中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第三届董事会第八次会议于2015年4月9日以现场会议方式召开，会议通知于2015年3月30日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2014年年度报告》之第四节《董事会报告》。
三、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为44,859,798.34元，其中母公司净利润为13,880,426.42元，扣除提取法定盈余公积金1,388,042.64元，加上年未分配利润79,254,658.17 元，扣减派发2013年度现金红利 13,500,000.00元，2014年末母公司可供股东分配的利润为 78,247,041.95 元。
2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金18,000,000元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司2014年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
八、审议通过《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议通过《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-018号
中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源 证券代码：002738 )第三届监事会第五次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年3月30日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过《关于公司2014年年度报告的书面审核意见》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《公司2014年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《关于2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的审核意见》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：《公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。
六、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件：
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
监 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-020号
中矿资源勘探股份有限公司关于确定募集资金
投资项目2015-2016年使用计划的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司募集资金投资项目实际情况及生产经营资金需求，在原募集资金可行性研究框架下，拟对募集资金投资项目2015-2016年使用计划做如下调整：
一、募集资金项目进度及资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1326号”文件核准，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行了人民币普通股股票（A 股）3000万股，本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额为22,710.00万元，扣除各项发行费用3,655.00万元后，实际募集资金净额为19,055.00万元。
根据公司募集资金投资项目计划投资情况如下：
■
2014年，公司使用募集资金补充流动资金3,112.33万元，扣除以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计398.93万元，尚有未使用募集资金余额15,543.74万元。
二、确定募集资金投资项目2015年-2016年使用计划的原则
根据公司未来生产经营资金需求，公司在原募集资金投资项目可行性研究框架下，拟将确定勘探主辅设备购置及配套营运资金项目2015-2016年使用计划，主要原则如下：
1、公司上市工作自2011年9月开始，历经三年零三个月后于2014年12月实现上市，周期较长。公司在2011-2013年期间，由于地勘业务增长速度较快，为满足生产需要，公司在此期间购置了较多的勘探主辅设备，使公司的设备产能保持了一定的增长速度，公司上市后仅对2014年下半年以自有资金购置的设备资金进行了置换，总计金额398.93万元。
2、公司预计在2015-2016年，根据公司现有装备情况并结合公司确定的募集资金投资计划，新增投入6735.83万元购置勘探主辅设备能够满足公司主营业务发展对新增产能的需求，较原有的募集资金使用计划的设备投入减少2917.27万元,占募集资金净额的比重约为15.31%。
3、2011年以来，主要有色金属价格持续下跌，矿业行业陷入低谷，公司固体矿产勘查业务受到一定影响，收入和毛利有所下滑，从短期看，公司的固体矿产勘查业务尚处于修复性增长阶段，公司适当缩减对勘探主辅设备的投入金额，可以避免设备闲置，产能过剩的风险。
4、随着公司业务的发展，公司自2013-2014年内陆续新启动实施了乌干达基伦贝铜钴矿权地质勘查项目、新疆阿沙哇义金矿钻探项目、津巴布韦铂靶矿钻探项目和赞比亚面包山勘查项目等较大的勘查项目，公司更新了部分勘查设备的同时，也垫付较多项目启动流动资金，而同期由于经济形势不景气，主要客户资金紧张，导致应收账款增加较大，从而导致公司目前流动资金的短缺，为此，公司向有关银行申请了增加了流动资金贷款的规模，仅在2014年，公司新增短期流动资金借款人民币7000万元。
为满足当前项目流动资金周转需要，并减少财务费用，经公司认真研究论证，在遵守募集资金投资项目可行性研究总体使用额度和计划框架下，考虑前期设备投资及现有项目生产经营资金需求状况，公司对募集资金投资项目使用结构进行调整，适当提高了流动资金的使用额度，较原有的募集资金使用计划的流动资金投入增加2917.27万元,占募集资金净额的比重约为15.31%，并将使用时间提前一年完成，这种调整后确定的2015年-2016年使用计划是符合公司目前实际经营情况的。
三、募集资金投资项目2015-2016年使用计划
本次使用计划的确定是在原募集资金投资项目可行性研究的总体框架下进行的，具体如下：
单位：万元
■
四、对公司的影响
公司本次募集资金投资项目使用计划的确定，根据公司设备投资情况及公司业务发展情况适当减少了部分勘探设备支出，将在满足公司主营业务发展需要的同时，减少了公司固定资产折旧支出，适当增加补充项目流动资金，进一步保证了公司正常生产经营资金需要，减少银行贷款，降低财务费用，从而也有利于提高公司的整体盈利水平。
五、独立董事独立意见
公司独立董事孔伟平先生、黄庆林先生、陈永清先生对董事会《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》进行了核查并发表独立意见如下：
公司确认募集资金投资项目2015-2016年使用计划，符合公司实际情况及生产经营资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，实现公司及股东利益最大化。该议案的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》对募集资金使用的规定，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司股东，特别是中小股东利益。同意公司募集资金投资项目2015-2016年使用计划，并提交股东大会审议。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第五次会议审议，一致通过了《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》，监事会认为：公司募集资金投资项目2015-2016年使用计划，是在原募集资金可行性研究框架下，根据公司募集资金投资项目实际情况及生产经营资金需求制定的，符合募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率。。同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人肖鹏先生、许荣宗先生就公司确定的募集资金投资项目2015-2016年使用计划相关情况进行了核查并发表意见如下：
公司确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所的相关规定。此次确认是根据公司内部和外部经济环境的变化和募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略，且不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意该事项。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的专项核查意见。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-021号
中矿资源勘探股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、变更情况概述
1、变更原因： 财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司将执行上述企业会计准则。
2、变更日期
2014年7月1日
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。
本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额和可供出售金额资产公允价值变动在其他综合收益中列报；将其他非流动负债中的递延收益在递延收益中列报，并对比较期间财务报表进行追溯调整。
上述会计政策变更对本期和上期财务报表主要影响如下：
■
上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2014年末和2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。
三、董事会、监事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会、监事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，根据财政部2014 年修订和新颁布的具体会计准则，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-022号
中矿资源勘探股份有限公司
2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014年12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币190,550,000.00元。
上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：
■
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2014年12月26日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
募集资金2014年12月31日存储情况表
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
编制单位：中矿资源勘探股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
■
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
无。
(七)超募资金使用情况
本公司未发生超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
在2014年度持续督导期间，中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-023号
中矿资源勘探股份有限公司
关于聘任证券事务代表的的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及证券事务部的工作需要，于2015年4月9日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张元先生简历及联系方式如下：
张元，男，1985年1月出生，法学学士，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，具有中国律师执业资格。曾任中建二局装饰工程有限公司法务主管，2011年入职中矿资源勘探股份有限公司，历任法务专员、证券事务主管等，参与了公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的相关工作。目前已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前，张元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
电话：010-58815527
传真：010-58815521
电子邮箱：chinazkzy@126.com
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-024号
中矿资源勘探股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2015年4月30日召开 2014年度股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月30日（星期三） 13：00
（2）网络投票时间：2015年4月29日-2015年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4 月30日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日 15:00 至 2015年4月30日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年4月22日
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2015年4月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》；
8、审议《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》。
上述议案均为普通决议事项。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见2015年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年4月27日（9：00-11：30， 13：30-16：30）
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年4月27日16：30。
3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券事务部
书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券事务部，信函上请注明“中矿资源2014年度股东大会”字样
邮编：100089
传真号码：010-58815521
邮箱地址：chinazkzy@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362738
（2）投票简称：中矿投票
（3）投票时间：2015年4月30日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00
（4）在投票当日，“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
④因本次股东大会审议六项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。 ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日15：00，结束时间为2015年4月30日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东办理身份认证的具体流程如下：
① 申请服务密码的流程
请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。 ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有六项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：黄仁静 张元
联系电话：010-58815527
传 真：010-58815521
联系邮箱：chinazkzy@126.com
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
邮政编码：100089
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年4月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日委托人联系电话：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托须加盖单位公章。