证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-051

  中安消股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年4月23日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2015年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在2015年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  （1）关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案（经公司第九届监事会第三次会议审议通过）；

  （2）关于变更收购标的及关联交易主体的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

  （3）关于签订《收购卫安1有限公司100%股权的协议书》暨关联交易的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

  （4）关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）；

  （5）关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

  （6）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月23日 14点30分

  召开地点：上海市松江区赵昆路（佘天昆路）1515号大众国际会议中心辰山厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月23日

  至2015年4月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中第1-19项议案分别经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；第20-24项议案分别经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2015年3月31日及2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告信息。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1-24

  4、涉及关联股东回避表决的议案：20、21

  应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  中安消股份有限公司

  董事会

  2015年4月10日