证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2015-027

  辽宁成大股份有限公司

  关于2014年年度股东大会

  更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年4月17日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  因未对议案9《关于董事会换届选举的议案》、议案10《关于监事会换届选举的议案》涉及的每位董事、监事候选人在审议事项列表中列出，现更正如下。

  原公告披露内容为：

  ■

  现更正为：

  ■

  授权委托书的相关内容也做了更正。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月17日 13点30 分

  召开地点：公司会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月17日

  至2015年4月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■■

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  辽宁成大股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－028

  辽宁成大股份有限公司关于广发证券境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易对公司影响的提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司持有广发证券1,250,154,088股，占广发证券总股本的21.12%（截止2015年4月9日）。

  广发证券经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，发行1,479,822,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前），发行价格为每股18.85港币，全球发售所得款项净额估计约为27,140,300,000港元。广发证券该等股票已于2015年4月10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。详见广发证券披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》。

  本公司本次未参与广发证券境外上市外资股（H股）的认购。广发证券境外上市外资股（H股）发行上市完成后（行使超额配售权之前），本公司持有广发证券的股份数量不变，但持股比例由21.12%下降至16.90%。

  本公司按新的持股比例确认后，以广发证券2015年3月主要财务信息公告披露的母公司净资产39,093,309,618.37元为计算基数，预计本公司净资产增加约19.8亿元。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司

  董事会

  2015年4月11日