2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2015-017
西安陕鼓动力股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司810会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长印建安因出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事李宏安担任会议主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
4、公司在任董事9人，出席4人，董事印建安、宁旻、李若山、李成因公出差未能出席会议，董事汪诚蔚因身体原因未能出席会议；
5、公司在任监事3人，出席3人；
6、公司副总经理、董事会秘书章击舟出席会议，公司财务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2014年度财务预算完成情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2015年度财务预算草案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2014年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司持有公司股份959,886,469股，对议案5《关于公司2015年度日常关联交易的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘兵舰、张琳
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西安陕鼓动力股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
2015年4月10日