证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-27

  债券代码:122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年4月5日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

  审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意聘任周世勇先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满（简历见附件）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2015年4月10日

  附件：简历

  周世勇：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年加入本公司，担任总经理特别助理兼上市办主任，现任本公司董事兼董事会秘书。