证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-008

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年4月10以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际参加董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会选举韦俊民先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  二、审议通过《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会选举韦俊民先生、郑明高先生（简历附后）增补为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日

  附：

  韦俊民先生，男，1963年出生，硕士、中共党员。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任；1990年至1994年任北京大学团委副书记；1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委副书记；1998 年至2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁；2007年至今任北大资产经营有限公司董事、高级副总裁；2008年至今北京大成律所事务所兼职律师；2015年至今任北大方正集团有限公司董事。

  郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职于LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事，2012年9月起担任中国高科集团股份有限公司总裁。