证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-025

  洽洽食品股份有限公司

  关于对第三届董事会第十次会议补充说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《2014年度利润分配的预案》、《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》，并发布了《关于董事辞职并增补董事的公告》（公告编号：2015-020），现对以上议案及公告进行补充说明：

  一、对2014年度利润分配预案的补充说明

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 293,452,510.81元，母公司实现净利润236,610,308.09，扣除提取法定盈余公积23,661,030.81元，加上年度未分配利润223,992,650.64 元，减去2014年已分配利润169,000,000.00 元，期末可供投资者分配的利润为267,941,927.92 元。

  鉴于2014年度公司盈利状况良好，公司拟按 2014年末总股本338,000,000 股为基数，每10股派发现金股利 7元（含税），合计应当派发现金股利236,600,000.00元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。剩余未分配利润 31,341,927.92元，结转下年度分配，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

  二、对董事辞职并增补董事的补充说明

  因迟炳海先生辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再公司任职。公司第三届董事会第十次会议审议通过了董事辞职并选举董事候选人的议案，公司董事会决定提名项良宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2014 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十日