证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：2015-018

  江苏红豆实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月10日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长刘连红女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：审议监事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：审议公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：审议公司2014年年度报告全文和年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：审议聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2014年度报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：审议预计2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：审议修改《公司章程》相关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：审议公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：审议公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数277876341股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数6704071股、刘连红，所持表决权股份数500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、王晓军，所持表决权股份数100450股，以上关联股东对议案7、11回避表决。

  2、议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：杨亮先生 魏玥女士

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2015年4月10日