第五届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－021
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年4月9日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，董事黄尔佳先生因公出差委托董事罗天翼先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2014年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
2、2014年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
3、2014年度独立董事述职报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
4、2014年度审计委员会履职情况报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
5、2014年度财务决算报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
6、2014年度报告和年度报告摘要
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
7、2014年度利润分配预案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度可供分配利润为-43,297,984.98元，上年度余下的未分配利润-35,000,221.40元，2014年度母公司未分配利润为-78,298,206.38元。
由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2014年度不进行现金分红。
同意公司控股股东、实际控制人钟发平先生提议，公司以2014年12月31日总股本472,235,198股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增377,788,158股。转增完成后公司总股本为850,023,356股。
8、2014年度内部控制评价报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
9、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用78万元人民币，其中：财务审计费用为60万元，内部控制审计费用为18万元。
10、关于公司高管调整的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因工作需要，公司副总经理黄尔佳先生调入科力远混合动力技术有限公司任职，为了便于开展现有工作，同意黄尔佳先生辞去副总经理职务，仍继续担任公司董事。
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
12、关于召开公司2014年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日公告的《科力远关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述第1、3、5、6、7、8、9、11项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2015年4月9日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2015—022
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年4月9日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于审议2014年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
二、关于审议2014年度财务决算报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
三、关于审议2014年年度报告和年度报告摘要
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2014年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过2014年度利润分配预案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
五、2014 年度内部控制评价报告
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
六、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
以上第1、2、3、4、5、6项议案尚需提交年度股东大会审议通过
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2015年4月9日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2015－023
湖南科力远新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年4月9日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款议案》，具体修改如下：
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特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2015–024
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月4日14点00 分
召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼5楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月4日
至2015年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2015 年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2015 年4 月30 日（星期四），上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年4月11日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月4日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。