证券代码：600353 证券简称：旭光股份  公告编号：2015-009

  成都旭光电子股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●成都旭光电子股份有限公司（以下简称公司）股票交易连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

  ●经核查，公司董事会、控股股东及实际控制人、公司第二大股东，确认截止到目前并可预见的三个月内不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票在2015年4月8日、9日、10日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司董事会经自查，并向控股股东新的集团有限公司及实际控制人张建和先生，第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司书面发函询问。公司董事会、控股股东新的集团有限公司及实际控制人张建和先生、第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司确认，截止到目前并可预见的三个月内不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等引起本公司股票异常波动的重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

  2、本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司生产经营有重大影响的情形。

  3、2015年3月31日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司拟以2014年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.70元（含税），共计派发现金红利 19,030,200 元，剩余未分配利润结转下一年度；拟以2014年末股本总数271,860,000为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司已于2015年4月2日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露了该预案。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一五年四月十日