（上接42版）

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  2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务

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  二、关联方的基本情况及与公司的关联关系

  公司关联方除山东钢铁集团有限公司系本公司实际控制人，济钢集团有限公司系本公司第一大股东、莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东外，其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。

  1、山东钢铁集团有限公司

  山东钢铁集团有限公司系本公司的实际控制人，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本104.50亿元。法定代表人任浩，主要经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。

  2、济钢集团有限公司

  济钢集团有限公司系本公司的第一大股东，持有本公司股份的39.59%，成立于1991年5月，注册地址为济南市工业北路21号，注册资本为28.57亿元人民币。法定代表人毕志超，主要经营范围：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术；开展“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。

  3、济南鲍德汽车运输有限公司

  该公司是济钢集团有限公司控股子公司，济钢集团持有其92.85%的股份。于2000年10月13日合并成立，注册地址济南市工业北路21号，注册资本4770万元，法定代表人魏信栋，经营范围：普通货运、物流服务、货物中转、货物装卸，一类汽车维修；危险货物运输；机械化施工；汽车配件、汽车装具、钢材、矿粉、冶金炉料的批发、零售；花卉种植、批发、零售；礼仪服务；劳务派遣；房屋、场地租赁；办公设备、工程机械设备、非专控通讯设备的租赁;仓储服务；货运代理；钢材切割加工。

  4、山东球墨铸铁管有限公司

  该公司是济钢集团有限公司控股子公司，济钢集团持有该公司91.22%的股份，于2000年改制成立。注册地址为济南市工业北路铁骑路25号，注册资本为41139.56万元。法定代表人杨洪彬，经营范围：普通货运；球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的销售生产和销售；铁矿石销售。

  5、济南钢城矿业有限公司

  该公司是济钢集团有限公司的控股子公司，济钢集团持有其90%的股份。于2000年5月改制成立，注册地址济南市工业北路历城火车站西，注册资本14580万元。法定代表人杨洪彬，经营范围：铁矿石采、选、加工、销售；钢铁产品销售；建筑材料研制、生产、销售及代购代销；矿山技术资询开发、转让；矿山机电设备安装、机械加工、机电修理等。

  6、济钢集团重工机械有限公司

  该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注册地址济南市工业北路21号，注册资本10417万元。法定代表人郭广强，经营范围：设计、加工、制造、安装、维修机械设备及其零部件；制造销售桥式起重机、门式起重机；制造、销售高低压阀门；销售、安装机电产品、化工设备、压力容器。

  7、济南鲍德炉料有限公司

  该公司是济钢集团有限公司的控股子公司，于2000年12月成立，济钢集团持股95%。注册地址为济南市历城区郭店镇，注册资本8836.77万元。法定代表人张玉华，经营范围：一般经营范围：制造销售：铁、精矿粉、机械配件、钢渣、尾矿、塑钢门窗、石灰、石灰膏、微晶石、矿渣微粉；废钢铁回收；钢坯火焰表面清理；气割业务服务；机械设备维修；设备及设施租赁；销售矿渣。许可证经营项目：普通货运。

  8、济南鲁新新型建材有限公司

  该公司是济钢集团有限公司的子公司济南鲍德炉料有限公司和新加坡昂国企业有限公司于2003年9月共同成立的中外合资有限责任公司，济南鲍德炉料公司持股60%。注册地址为山东省济南市历城区郭店镇，注册资本为1.5亿元。法定代表人张玉华，经营范围：生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产品并提供相关技术咨询和服务；销售本公司生产的产品，开发相关新产品。

  9、济南济钢铁合金厂

  该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司，注册地址济南市历城区机场路11977号，注册资本626.89万元。法定代表人郭洪卫，经营范围：普通货运；制造、自销炉料、钢材、带肋钢筋、五金、矿山设备、农用机械、电炉铁合金、冷拔钢、电炉电石、石灰石、生铁、液压件、汽车配件、铸钢件、铸铁件、密封件、滤芯、保温材料、塑钢门窗；机械、铆焊加工；工程机械维修；销售：中空玻璃、玻璃钢制品、建筑材料、矿石、矿粉。

  10、青岛保税区济钢国际物流有限公司

  该公司是济钢集团有限公司于2002年12月份成立的控股子公司，济钢集团持股87.5%。注册地址青岛保税区莫斯科路43号，注册资本8000万元。法定代表人徐强，经营范围：普通货运；在青岛口岸从事国际船舶代理；物流分拨、仓储；国际货运代理；汽车租赁；房屋租赁；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理。

  11、济南鲍德煤炭有限公司

  该公司是济南鲍德矿业有限公司于2003年10月份成立的子公司，注册地址济宁市金乡县高河镇张黄村，注册资本1400 万元。法定代表人杨洪彬。经营范围：煤炭批发、洗选及销售等。

  12、济钢集团商业贸易有限公司

  该公司是济钢集团有限公司于1990年5月份成立的全资子公司，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本9962.47万元。法定代表人黄振辉，经营范围：桥式起重机、门式起重机、悬臂式起重机、升降机、轻小型设备的安装、维修；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修；销售卷烟、雪茄烟；音像制品零售、出租；食品、鲜扎啤加工销售；温泉系列浴、卡拉OK、网球馆、住宿、酒吧；宾馆、游泳馆、体育馆、酒水销售；零售药品,出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；汽车装潢、车身清洁维护，二类小型车整车维修；冷冻饮品、饮料的生产销售；一般经营项目：批发零售：百货、针纺织品，电工器材，五金、交电、建筑材料、铁矿粉，日用品，家具，服装、鞋帽，文化用品，钢材，摩托车，办公用品，工艺品，印刷耗材、配件，电梯成套设备及配件；丝网、标牌制作；电脑创意设计，大型写真喷绘；服装加工，特种劳动防护用品生产、销售；机电设备的安装与维修；投资办市场；房屋、柜台出租；加工、销售焊接材料、复合板；生产、加工工业照明灯具；销售一类医疗器械、理疗产品；批发、零售汽车装具、汽车配件、空调维修;国内广告业务；工艺美术品的加工；会务服务；建筑装修装饰工程三级、钢结构工程、建筑防水工程施工；建筑塑料钢、铝合金门窗制造、安装、销售；彩钢夹芯板、压型板、型钢材料加工、安装、销售；电器维修、铆焊加工及钢材深加工；塑料管材、配套管件、金属管件、建筑材料的生产、自销；花卉种植、租赁；物业管理，园林工程、防腐保温工程；房地产开发经营及中介服务。

  13、山东省冶金科学研究院

  该公司是济钢集团于1993年3月份成立的全资子公司，注册地址济南市解放东路66号，注册资本2938.75万元。法定代表人王兴强，经营范围：金属及非金属制品,标样,冶金材料,实验玻璃仪器的销售;防腐保温表面工程施工;计算机软件,硬件销售及技术服务;高低压成套开关设备,仪器仪表销售;机械配件,钢结构的加工;冶金辅料,炉料节能,环保产品的技术开发;备案范围进出口业务。

  14、山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司

  该公司是山东省冶金科学研究院于2003年4月份成立的子公司，注册地址济南市高新区新宇路750号，注册资本1300万元。法定代表人王兴强，经营范围：工业自动化控制系统装置,仪器仪表,配电开关控制设备,电子元器件,金属结构配件的生产,销售。计算机软件硬件开发,销售及技术咨询服务;通讯设备,办公设备,电子产品的销售及相关产品的咨询服务；机电安装工程施工及智能建筑工程施工；资质证书范围内的电子系统工程、有限通信工程、送变电工程设计；电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表的维修与服务。

  15、济南鲍德冶金石灰石有限公司

  该公司是济钢集团于2003年10月份成立的控股子公司，注册地址山东省章丘市埠村街道办事处，注册资本5000万元。法定代表人张玉华，经营范围：熔剂用石灰岩露天开采；石灰岩煅烧深加工、销售；钢材、耐火材料、焦炭、矿粉的销售。

  16、济钢集团山东建设工程有限公司

  该公司是济钢集团于2001年8月份成立的全资子公司，注册地址济南市工业北路21号，注册资本9836万元。法定代表人张永熙，经营范围：工程承包、混凝土生产、燃气工程设计、机械设备安装检修、五金交电化工、建设及装修材料、通讯器材、土产杂品、计算机及配件销售、建筑设备租赁等。

  17、济南鲍德钢结构有限公司

  该公司是济钢集团于2003年6月份成立的控股公司，济钢集团持股99.29%，注册地址济南市历城区郭店镇曹家馆西首路南，注册资本7000万元。法定代表人田忠启，经营范围：钢结构、小型机械设备制作、安装；冶金非标准设备制作、安装；钢格栅板制作、安装；钢材深加工、销售；防腐保温工程；防水工程施工；批发零售：五金工具、钢制品、电机，建筑材料；进出口业务。

  18、山东鲍德金属复合板有限公司

  该公司是济钢集团于2002年10月份成立的控股子公司，济钢持股75%，注册地址济南市工业北路21号，注册资本1138.8万元。法定代表人李长青，经营范围：制造不锈钢坯、不锈钢复合板、不锈钢复合卷及其制品，销售本公司生产的产品。

  19、济钢香港控股有限公司

  该公司是济钢集团于1993年10月份成立的全资子公司，注册地址香港，注册资本1000万港币。法定代表人毕志超，经营范围：铁矿石、钢铁产品的进出口业务。

  20、济钢集团耐火材料有限公司

  该公司是1998年6月份成立的有限公司，注册地址山东章丘，注册资本16229.24万元。法定代表人张吉江，经营范围：耐火材料，冶金炉料，冶金辅料，工业窑炉砌筑；建筑安装工程，机械配件加工，铸锻，钢材经营，加工。

  21、贝斯济钢（山东）钢板有限公司

  该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限公司，本公司占该公司50%，注册地址济南市工业北路21号，注册资本300万美金。法定代表人李永亮，经营范围：调质钢板的研发与销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  22、山东省冶金地质水文勘探公司

  该公司是由济钢集团于1981年1月份成立的全资子公司，注册地址济南市历城区烈士山北路6号，注册资本936.55万元。法定代表人姚斌，经营范围：岩土工程勘察、工程咨询、水文地质、工程测量、测绘工程、地基与基础、普通货运、环保设备、散热器等。

  23、山东鲍德翼板有限公司

  该公司是济钢集团于2005年11月份成立的全资资公司，注册地址山东省济南市历城区董家镇，注册资本7000万元。法定代表人王峰，经营范围：生产销售翼板钢、钢材 销售铁矿石、铁矿粉、废钢、钢坯、冶金辅料；相关产品的开发及技术服务，废旧金属回收、批发；进出口贸易。许可经营项目：普通货运，物流服务，仓储服务，货物中转。

  24、莱芜钢铁集团有限公司

  莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东,住所山东省莱芜市钢城区，注册资本39.23亿元，企业类型，有限责任公司。法定代表人田克宁，经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发； 备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；仪器检测；工程设计；冶金废渣、废气综合利用。

  25、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司, 莱钢集团公司持有该公司25%的股权。住所山东省莱芜市钢城区，注册资本6000万元，企业类型有限责任公司。法定代表人王庆德，经营范围：铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草绳的生产与销售，设备安装等。

  26、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司35％的股权。住所山东省莱芜市莱城区，注册资本2亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采，铁精粉加工销售等。

  27、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司34％的股权。住所山东省沂水县诸葛镇，注册资本7400万元，企业类型有限责任公司。法定代表人赵贵军，经营范围：铁矿石采选等。

  28、山东莱钢汽车运输有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司34％的股权。住所山东省莱芜市钢城区，注册资本1亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人吴修江，经营范围：汽车客货运输与仓储，汽车、工程机械的修理等。

  29、莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司25％的股份。住所山东省新泰市高新技术开发区，注册资本4000万元，企业类型有限责任公司。法定代表人高德军，经营范围：电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售，煤炭洗选等。

  30、山东鲁碧建材有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司37％的股权。住所山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台，注册资本1.26亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人杨立胜，经营范围：冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。

  31、山东莱钢建设有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所山东省莱芜市钢城区，注册资本10亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人沈桂联，经营范围：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。

  32、莱钢集团矿山建设有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司34％的股权。住所山东省莱芜市莱城区，注册资本1.20亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人赵汝同，经营范围：矿山建设安装工程，工业与民用建筑工程，土石方工程施工，钢结构工程施工，铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。

  33、莱芜钢铁集团机械制造有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所山东省莱芜市钢城区，注册资本6000万元，企业类型有限责任公司。法定代表人王勋，经营范围：机电设备备品制造与机械加工产品，机电设备安装修理等。

  34、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司84.34％的股权。住所山东省淄博市淄川区，注册资本5109万元，企业类型有限责任公司。法定代表人赵修领，经营范围：锚链生产、销售；机械加工等。

  35、鲁银投资集团股份有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制公司,莱钢集团公司持有该公司25.29％的股权。住所山东省济南市经十路128号，注册资本5.68亿元。法定代表人孙佃民，经营范围：股权投资、经营与管理；投资于生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。

  36、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，住所莱芜市钢城区双泉路北首，注册资本3622万元。法定代表人李普明，经营范围：海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品；上述产品的进出口业务等。

  37、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,莱钢集团公司持有该公司70％的股权。住所山东省莱芜市钢城区，注册资本 63.14亿元。法定代表人罗登武，经营范围:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。

  38、莱钢集团蓝天商旅车业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制公司,莱钢集团公司持有该公司10% 的股权。住所莱芜市钢城区昌盛路16号，注册资本1500万元。法定代表人杨宪文，经营范围：普通货运，货物装卸服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布，媒体广告代理业务；汽车配件的批发零售。

  39、莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司,莱钢集团公司持有该公司34%的股权。住所莱芜市钢城区钢都大街东首，注册资本5200万元。法定代表人翟所慧，经营范围：房地产开发，工业管道防腐、保温工程，钢制品及绿色墙材开发，新型型材生产加工，房屋租赁，物业管理服务，室内环境监测，家政服务，广告业务，干洗服务，太阳能安装，五金交电，家用电器，百货等。

  40、山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县坤巴斯路8号，注册资本8亿元。法定代表人曲为壮，经营范围：生铁、钢、钢材的生产与销售；冶金废渣、废气综合利用；余热余能发电，机械设备的加工与制作。

  41、山东钢铁集团财务有限公司

  本公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册资本为16亿元人民币。法定代表人陶登奎，经营范围：前置许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借）。

  42、山东钢铁集团国际贸易有限公司

  山东钢铁集团国际贸易有限公司是山东钢铁集团全资子公司，成立于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册资本为10亿元人民币。法定代表人闫福恒，经营范围：钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务。

  三、关联交易协议定价原则和定价依据

  1、定价原则。（1）市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；（2）公平合理原则。

  2、定价依据。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

  四、关联方履约能力

  上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

  五、关联交易的目和对上市公司的影响

  以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

  由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。

  六、备查文件

  （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

  （二）独立董事的独立意见。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一五年四月十一日

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-010

  山东钢铁股份有限公司

  对外担保及关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人：济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称“济钢国贸”）

  ●本次担保金额：不超过7亿元人民币

  ●截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）

  ●截止目前，本公司对济钢国贸担保总额为零（不含本次担保）

  一、担保及关联交易情况概述

  山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2015年4月9日召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  济钢国贸为本公司代理进出口等相关业务，该公司为顺利开展国际业务，拟向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过7亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保，期限不超过2 年。

  济钢国贸为山东钢铁集团国际贸易有限公司的控股子公司，山东钢铁集团国际贸易有限公司为本公司实际控制人山东钢铁集团有限公司的全资子公司，故该担保行为构成了关联交易。

  公司3名独立董事经事前认可后，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议进行审议。公司董事会在审议表决时，关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁回避表决，由迟京东、平晓峰、王爱国3名非关联董事进行表决并一致通过。根据《公司章程》的有关规定，本公司本次向济钢国易提供的担保，需经本公司股东大会审议通过。

  二、被担保人（关联方）基本情况

  济钢国贸成立于1999年12月，注册资本3000万元；注册地址：济南市历城区工业北路21号；法定代表人：王绍强；经营范围：进出口业务；国际货运代理；经济贸易咨询；钢材、矿石矿粉、焦煤、化工产品、金属材料、化肥、建筑材料、机械设备、电子产品的批发、零售；废旧物资回收（不含报废汽车、境外可利用废物、危险废物的回收）；为买卖双方提供贸易机会的中介代理；翻译服务。

  截至2014年12月31日，济钢国贸经审计后资产总额为 418,833.46万元，负债总额为 412,422.81万元，净资产为 6410.65万元，资产负债率为98.47%。

  三、担保协议的主要内容

  为顺利开展国际业务，济钢国贸向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过7亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保，期限不超过2 年。

  四、董事会意见

  出席公司第四届董事会第二十七次会议的3名非关联董事一致通过上述担保议案，同意济钢国贸开立不超过7亿元人民币的进口信用证，用于开展国际业务，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保。

  五、独立董事意见

  济钢国贸后期信用证业务较大，本公司为其提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，可以更好地为本公司提供代理服务。济钢国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）。

  截止目前，本公司对国贸公司的担保总额为零（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  七、备查文件目录

  山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十一日

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-011

  山东钢铁股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年3月30日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2015年5月9日下午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届监事会第十八次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事4名，分别为：苏斌先生、张家新先生、赵京玲女士、陈明玉先生；监事刘秀元先生因公务未能参加会议，书面委托监事会主席苏斌先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事会主席苏斌先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

  一、2014年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  二、关于公司2014年年度报告及摘要的议案；

  监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1.2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

  3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

  5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2014年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  三、关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  四、关于公司2014年度利润分配的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  五、关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  七、关于公司日常关联交易协议执行情况及2015年日常关联交易计划的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  八、关于为济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  九、关于公司2014年度社会责任报告的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十、关于监事会换届选举的议案。

  公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第四届监事会提名，推荐张家新先生、陈明玉先生、杨再昌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经公司2014年年度股东大会选举产生后，将与经公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司监事会

  二○一五年四月十一日

  附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

  张家新，男，汉族，1960年1月出生，1987年7月参加工作，高级经济师。研究生学历，硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司总法律顾问，山东钢铁股份有限公司监事。

  陈明玉，男，汉族，1966年4月出生，1985年12月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司审计部莱芜审计处处长，山东钢铁股份有限公司监事。

  杨再昌，男，汉族，1971年6月出生，1992年7月参加工作，高级会计师，民建会员。大学学历，硕士学位。现任山东钢铁集团财务有限公司总经济师（正处级）。

  证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-012

  山东钢铁股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年5月7日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月7日14 点00 分

  召开地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月7日

  至2015年5月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见2015年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2014年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2014年年度股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9

  应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

  3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2015年5月6日）。

  （二）登记时间及地点

  1、登记时间：2015年5月6日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

  2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

  六、 其他事项

  （一）联系方式

  1、联系电话：0531-6760889、67606881

  2、传 真：0531-67606881

  3、联 系 人：于家慧、李 丽

  4、邮 编：250101

  （二）出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■