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    申能股份有限公司
    第八届董事会第五次会议决议公告
    2015-04-13       来源:上海证券报      

      证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2015—003

      申能股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

      2015年4月10日,申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于2015年4月3日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

      经审议,董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体,参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

      董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司(PLN)提交项目标书。若中标,公司将按《公司章程》规定,履行审批决策程序,并按规定予以信息披露。

      特此公告。

      申能股份有限公司

      2015年4月13日

      证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2015—004

      申能股份有限公司

      第八届监事会第五次会议决议公告

      2015年4月10日,申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届监事会第五次会议。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

      监事会一致审核同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体,参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

      以上事项,特此公告。

      申能股份有限公司

      2015年4月13日