第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-012
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年4月10日上午 9:00 在公司会议室以现场的方式召开，本次会议通知于 2015年 3月31日以书面、邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《公司2014年董事会报告》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会报告详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）健盛集团2014年年度报告之“第四节董事会报告”。
(二) 审议并通过了《公司2014年总经理工作报告》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《公司2014年年度报告和摘要》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司2014年年度报告和摘要详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站
（四）审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议并通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司2014年利润分配的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司实现营业收入644,850,551.47元，营业利润94,562,411.03 元，归属于上市公司股东的净利润77,028,401.27元，母公司实现净利润56,168,336.53元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,616,833.65元后，加上期初未分配利润118,128,261.64元，本年度可供全体股东分配的利润为168,679,764.52元。公司拟以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以未分配利润每10股送5股（含税）。本次分配现金红利36,000,000元，送股40,000,000元, 本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
（七） 审议并通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），公告编号：2015-013。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了《独立董事2014年度述职报告的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
《公司2014年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）。
（九）审议并通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）。
（十）审议并通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
拟定自2015年度起，公司本届独立董事每年津贴标准为5万元。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司上市后注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。
根据公司第三届董事会第五次会议关于公司2014年度利润分配的议案，公司拟以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币 8,000 万元增加至12,000 万元。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），公告编号：2015-014。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《股东大会议事规则》。
（十三）审议并通过了《关于制定公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，为规范管理公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动事宜，结合公司实际情况，制订《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》
（十四）审议并通过了《关于杭州健盛袜业有限公司年产10000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的议案》
为了满足市场需求，根据公司规划，拟由杭州健盛袜业有限公司建设年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目。该项目将在整合杭州乔登针织有限公司和杭州健盛袜业有限公司的产能基础上进行扩建。项目新增投资约42,000万元，计划建设年限至2017年12月。
同时拟由公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司向杭州健盛袜业有限公司增加注册资本3亿元。本次增资完成后，杭州健盛袜业有限公司注册资本由6,509.0595万元增至36,509.0595万元。项目相关用地、政府审批及后期项目建设等事项，授权总经理具体办理。
内容详见刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），公告编号： 2015-015。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
公司拟于2015年5月11日在公司会议室召开 2014年度股东大会。
表决结果：同意票7票、反对票0 票、弃权票0 票。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会通知，公告编号：2015-017.
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-013
浙江健盛集团股份有限公司
关于续聘公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2015财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015财务审计机构和内部控制审计机构。
天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2014年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意聘用天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度财务外部审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-014
浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（ A 股）2000万股，并于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司上市后注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。
根据公司第三届董事会第五次会议关于公司2014年度利润分配的议案，公司拟以总股本8000万股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币 8,000 万元增加至12,000 万元。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
修订后的《公司章程（2015年4月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案， 并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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该议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-015
浙江健盛集团股份有限公司
关于杭州健盛袜业有限公司
年产10,000万双高档棉袜智慧工厂
扩建项目及增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 杭州健盛袜业有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目
●投资金额：42,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司规划，拟由杭州健盛袜业有限公司建设年产10,000万双高档棉袜智慧工厂的扩建项目。该项目将在整合杭州乔登针织有限公司和杭州健盛袜业有限公司的产能基础上进行扩建。项目新增投资约42,000万元，计划建设年限至2017年12月。
本项目的实施单位杭州健盛袜业有限公司。
（二）董事会审议情况
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