(下转B30版)

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-012

  桐昆集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届七次董事会会议通知于2015年4月1日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月11日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十名,实到董事十名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年年度总裁工作报告的议案》；

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；

  四、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》)

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年母公司实现净利润634,568,568.72元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 63,456,856.87元，加上上年度未分配利润1,034,715,230.50元，减本年度分派的现金红利22,162,800.00元,本年度实际可分配利润1,583,664,142.35元。 公司拟以2014年末总股本963,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计33,726,000.00元。剩余1,549,938,142.35元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》；(详见上交所网站www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》)

  七、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》；

  2014年董事薪酬情况具体如下：

  单位：元

  ■

  以上人员的薪酬需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  此外，2014年度高管的薪酬情况具体如下：

  单位：元

  ■

  八、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；

  2014年，公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为218万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。

  同意公司向中国农行银行股份有限公司桐乡支行等金融机构，在未来两年内申请总额不超过1385000万元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。