八届第十一次董事会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-014
张家界旅游集团股份有限公司
八届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十一次董事会于2015年04月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2015年04月03日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，决提定名袁祖荣先生、阙道文先生、罗选国先生、王章利先生、侯启雄先生、谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司感谢即将离任的董事谷中元先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。
本议案尚需获得公司2014年度股东大会批准。
二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生为第九届董事会独立董事候选人，本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司感谢即将离任的独立董事岳意定先生、彭锡明先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。
独立董事候选人的有关情况尚需按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案审核，本议案尚需获得公司2014年度股东大会批准。
三、《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意于2015年5月8日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2014年年度股东大会。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年04月10日
附件：董事简历
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
袁祖荣先生：54岁，中专学历，曾任桑植县团委书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县澧源镇党委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席，张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长、董事长等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事，本公司董事长。
袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阙道文先生：53岁，在职研究生，曾任桑植县林业局副局长，张家界市林业局计划财务科科长，张家界市林业局助理调研员、党组成员，张家界国家森林公园党委委员、管理处副处长、公园党委副书记、管理处常务副处长、公园党委书记、公园管理处处长，现任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局委员会副书记、管理局常务副局长，黄石寨客运索道有限公司董事长，本公司董事。
阙道文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗选国先生：55岁，土家族，MBA，中共党员，曾任张家界旅游经济开发区管委会科长，张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、总经理等职务，现任张家界旅游集团股份有限公司董事、总裁。
罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王章利先生：41岁，本科学历，曾任张家界市旅游局副主任科员（期间挂职张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理），张家界市旅游质量监督管理所副所长、所长（期间挂职张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长），张家界市旅游局办公室主任、副调研员，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。
王章利先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
侯启雄先生：52岁，本科学历，中共党员，曾任协合乡政府财政所副所长，武陵源区农业水电局主任会计，武陵源区财政局副局长，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司总经理等职务，现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司董事长，本公司董事。
侯启雄先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢斌先生：43岁，硕士学历，曾任慈利财政局干部，张家界市纪委监察室干部，张家界市汽车运输有限责任公司董事长、党委书记，现任张家界市华瑞公司监事会主席、本公司董事。
谢斌先生与公司控股股东的实际控制人存在关联关系，现任实际控制人——张家界市国有资产管理局全资企业-张家界市华瑞公司监事会主席，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李荻辉女士：52岁，大学学历，高级会计师，曾任湖南省物资贸易总公司财务部长，湖南建材集团财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，现任开元发展（湖南）基金管理公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
李荻辉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田贵君先生：62岁，大专学历，高级经济师，曾任大庸县教育局干事，大庸县二中教导主任兼校团委书记，大庸县委宣传部党教专干，大庸县委调研组组长，大庸县整党办综合秘书，大庸市旅游局副局长、局长兼市中国旅行社和茅岩河旅游公司总经理，张家界市外事旅游局副局长、局长、局党组书记兼任张家界市中国旅行社总经理，张家界市人民政府副秘书长兼市城市工作委员会办公室主任、市政府机关党委书记，吉首大学副校级督导员，现为退休干部。
田贵君先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜亚先生：55岁，本科学历，曾任张家界市武陵源区律师事务所律副主任，张家界市武陵源区政府办副主任、信访办副主任，张家界市武陵源区政府办副科级干部，张家界市武陵源区政府法制办副主任、主任，张家界市武陵源区工商联会长、主席、总商会会长，张家界市武陵源区政协副主席，张家界市武陵源区政协正处级干部。现为退休干部，任湖南新川律师事务所专职律师。
姜亚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 015
张家界旅游集团股份有限公司
八届九次监事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司八届九次监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2015年04月03日以书面方式通知相关与会人员。会议于2015年04月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，公司第八届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会，同意公司第九届监事会设3名监事，其中1名职工监事。本次公司监事会提名刘世星先生、宋彬先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历请见附件）。 根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2014年度股东大会审议通过。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2015年04月10日
监事候选人简历：
刘世星先生：52岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司监事主席。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋彬先生：41岁，本科学历，曾在部队服役，现任张家界市国资委监察室主任，本公司监事。
宋彬先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-016
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2014年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于2015年4月10日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午14∶00
（2）网络投票时间：2015年5月7日－8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00－5月8日15:00。
2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2015年4月30日；
6、提示公告：公司将于 2014 年5月5日就本次年度股东大会发布提示公告。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
二、会议审议事项
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上述1至7九项议案已经公司八届十次董事会暨2014年度董事会、八届八次监事会审议通过，内容详见2015年3月10日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；8至10三项议案已经公司八届十一次董事会审议、八届九次监事会通过，其中第9项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，内容详见2015年4月13日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2015年5月5日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2015年5月8日9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360430；投票简称：张股投票
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码360430；
C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案1至议案10所有议案统一表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
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注：本次股东大会投票，议案8、9、10中有多个需表决的子议案，例：8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。在股东对议案8、9、10进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案8、9、10投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案8、9、10的投票表决意见为准；如果股东先对议案8、9、10投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案8、9、10的投票表决意见为准。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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E、确认投票委托完成。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日15:00－5月8日15:00期间的任意时间。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年4月10日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
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委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：