证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-033

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2015年4月13日（星期一）下午14:00

  2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈劲松先生

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共7人，代表股份429,752,932股，占公司有表决权股份总数的56.2669%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份429,610,917股，占公司有表决权股份总数的56.2483%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份142,015股，占公司有表决权股份总数的0.0186%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

  （一）审议通过《2014年年度报告》及摘要

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （七）审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （八）审议通过《2015年董事、高管薪酬的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （九）审议通过《2015年监事薪酬的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （十）审议通过《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （十二）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  中小投资者表决结果：同意230,805票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  （十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意429,752,932票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：隋淑静、李妙玲

  3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年度股东大会会议决议。

  2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十四日