第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-014
山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2015年4月5日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2015年4月11日上午10:00在公司会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要》的议案，2014年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2014年度报告摘要同时刊登于2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
公司独立董事温学礼先生、陈洁女士、张宏女士、古群女士、盛杰民先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案，《公司2014年度董事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的“2014年度报告全文”之“第四节 董事会报告”部分。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度总经理工作报告》的议案。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《国信证券股份有限公司关于〈山东共达电声股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。
监事会发表了关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2015年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第三届监事会第四次会议决议公告》相关部分。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》。根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2014年度的利润分配预案为：以公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.14元（含税）。
本次利润分配议案须经2014年度股东大会审议批准后实施，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
监事会全体监事一致同意2014年度利润分配方案，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2015年4月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第三届监事会第四次会议决议公告》相关部分。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2014年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》。考虑到公司的部分发起人股东减持其仍持有的无限售条件流通股份，并且其所持公司股份处于持续变化中，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及商务、工商等主管行政机关的审批与登记等要求，提请股东大会授权管理层办理股东减持股份的相关事宜，包括但不限于办理因股东减持股份引起的修改《公司章程》、办理商务及工商等主管行政机关的审批与登记等。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经与会董事讨论，一致同意聘任郑希庆先生为公司财务总监，与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经与会董事讨论，一致同意聘任王永刚先生为公司副总经理，与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。王永刚回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意信永中和会计师事务所对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》，公司拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，相关内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
监事会发表了意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及2015年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《第三届监事会第四次会议决议公告》相关部分。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购北京卓锐微技术有限公司的议案》。
公司通过初步计划与核算，拟以合计不超过2500万元人民币自有资金收购北京卓锐微技术有限公司的全部股权，但最终金额可能存在变化，具体金额以最终签订的股权收购协议书为准。
十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度独立董事津贴议案》，独立董事盛杰民先生、古群女士、张宏女士回避表决，此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响，因此本次会计政策变更是必要的也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年一季度报告全文及正文的议案》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。董事会决定于2015年5月8日召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》登载于2015年4月14日的巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
2015年 4月13日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-015
山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月5日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知》。2015年4月11日公司第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案，同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2014年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，会议一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：董事会提议的2014年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》、分红政策及《股东未来三年分红回报规划》的相关法律、法规的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心技术改造项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据宏观经济形势及募集资金投入实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，监事会同意终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心技术改造项目将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
2015年4月13日
股票代码：002655 简称：共达电声 编号：2015-016
山东共达电声股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称公司）董事会于2015年4月11日收到公司财务总监王永刚先生的书面辞职报告，王永刚先生因个人工作调整的原因自愿辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王永刚先生的辞呈自送达之日起生效；王永刚先生辞职后将在本公司继续担任董事会秘书职务。王永刚先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会、经营班子衷心感谢王永刚先生任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司
董 事 会
2015年4月13日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-017
山东共达电声股份有限公司关于召开公司
2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2015年5月8日星期一召开公司2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2015年5月8日星期五下午14：00 开始，会期半天
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。
4、召开方式：现场召开
5、表决方式：现场投票表决
6、股权登记日：2015年5月5日
二、会议审议事项
1、《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4、《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》
5、《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《2015年度独立董事津贴议案》
公司独立董事将在本次2014年度股东大会上进行述职。
三、本次会议出席对象：
1、截止2015年5月5日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法：
1、参会登记时间：2015年5月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30 ）。
2、会议登记方式：现场登记、信函邮寄或传真
3、会议登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、联系方式
公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮编：261200
联系人：孙成宇、蔡芳祺
电 话：0536-2283666-259
传 真：0536-2283006
七、备查文件：
1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2015年4月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2013年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托书有效日期：2014年 月 日 至 年 月 日
■
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-018
关于终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月11日召开，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，终止部分募投项目不会对公司现有业务造成不利影响，同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]104号）文件批准，山东共达电声股份有限公司（以下简称本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.00元，共募集资金总额人民币33,000.00万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币4,023.00万元，实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募集资金实际到位时间为2012年2月14日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
（一）截至2015年4月11日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态，不再继续投入。
截至2015年4月11日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
注：潍坊银行股份有限公司胜利东街支行2015年3月31日，本账户支出到信用证保证金账户（非募集资金账户）用于采购进口设备信用证保证金1,510,933.79元(其中利息53.79元)。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。
（三）募集资金补充流动资金情况
2014年6月16日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（四）募集资金投资项目延期情况
公司于2014年4月28日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》，同意《新建超薄平板电视音响系统项目》、《声学工程技术研发中心技术改造项目》完成日期由2013年12月31日延期至2014年12月31日。
（五）使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用不超过3000万元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，该3000万元额度可滚动使用，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
（六）超募资金使用情况
公司未有超募资金。
三、剩余募集资金情况
1、《新建超薄平板电视音响系统项目》计划投资6,939万元，截止2015年4月11日，已经投入2,656.73万元，终止后将节余4,662.7万元，共计4,662.7万元永久补充流动资金。
2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》计划投资3,826万元，截止2015年4月11日，已经投入2,875.11万元，终止后将节余953.03万元,共计953.03万元永久补充流动资金。
3、公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态，不再继续投入，剩余募集资金将永久补充流动资金。
四、募集资金投资项目拟终止原因
1、《新建超薄平板电视音响系统项目》终止原因
在本项目可行性研究阶段，全球范围内超薄平板电视市场处于快速发展阶段，其高质量、超薄、美观、节省空间的特点赢得了市场的青睐，并预计有良好的发展前景。公司拥有多年的声学产品研发经验，在该产品领域凭借明显的功耗、超薄、小型化的优势成为相关技术领先者之一，并通过微型扬声器阵列技术拓展公司在超薄平板电视领域的市场份额。
近几年全球经济不稳定因素增多，对消费者购买力和需求动力都产生了负面影响，根据有关咨询机构预估， 2015年全球彩电市场增速将会有所放缓。中国彩电市场占全球1/4，中国市场的景气指数直接会影响到全球彩电市场，经历2008～2010年中国彩电市场高速发展时期后，2009～2013年推行的三大家电刺激政策，又直接透支了城乡市场彩电更新需求，国内彩电业未来几年或将呈现下滑迹象。平板电视已经替换CRT彩电成为家用电视机主流产品，在全球彩电市场下滑的趋势下，据调研机构显示，2014年国内平板电视全年销量4200万台，同比下降6.7%，预计2015年平板电视市场需求将继续维持在4200万台左右，维持零增长。
鉴于产品市场在立项后的五年间已经发生了较大变化，与传统扬声器相比已经不具备明显成本优势，继续《新建超薄平板电视音响系统项目》研发和投入已无法达到理想的投资回报，继续实施该项目存在较大风险，经公司慎重讨论，决定终止该项目。
2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》终止原因
本项目是在对原公司研发技术中心的基础上，通过扩建、改造，将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发技术中心。通过前期募集资金的投入，以及近几年设备、仪器采购成本的下降，公司研发中心的设备、仪器等硬件环境已大幅提高，另外，公司已经建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度，构建了合理的研发人才队伍，目前的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，更能够满足公司未来发展的需要。同时，考虑到软件技术的快速更新和发展，各种软件的开发和采购需要与公司长期运作、发展配套，因此，公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金，公司将以自有资金或其他融资方式解决。
五、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响
本次终止部分募投项目是根据项目实际情况做出的决定，该项目的终止，不会对公司现有业务造成不利影响。终止该项目，有利于公司控制项目运营的风险，更好的维护公司与投资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。
六、剩余募集资金用途
公司拟终止部分募投项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。
七、承诺事项
公司募集资金到帐已超过一年，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项独立意见》；
4、《国信证券关于共达电声终止部分募投项目并补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-019
山东共达电声股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
（下转B19版）