证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-012

  西部黄金股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年4月14日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2015年4月3日以电子邮件的形式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了相关决议。

  二、董事会会议审议情况

  一、审议并通过《关于审议<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；公司2014年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议并通过《关于审议<2014年度总经理工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  四、审议并通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议并通过《关于审议<公司2015年度生产计划>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  六、审议并通过《关于审议<2014年度财务报表审计报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  七、审议并通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  八、审议并通过《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  九、审议并通过《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年 度日常关联交易的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十、审议并通过《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十一、审议并通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十二、审议并通过《关于审议<审计委员会2014年度工作报告>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十三、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十四、审议并通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十五、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十六、审议并通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十七、审议并通过《关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十八、审议并通过《关于高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  十九、审议并通过《关于公司董事变更的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二十、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十二、审议并通过《关于设立“西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司”的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十三、审议并通过《关于西部黄金伊犁有限责任公司采掘合同的议案》；

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  二十四、审议并通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  附件：附件：董事候选人简历及任职资格； 副总经理简历

  西部黄金股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-013

  西部黄金股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年4月14日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2015年4月3日电子邮件的形式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了相关决议。

  二、监事会会议审议情况

  一、审议并通过了《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、审议并通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议并通过了《《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、审议并通过了《关于<2015年度生产计划>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议并通过了《关于<2014年度财务报表审计报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  六、审议并通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  七、审议并通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  八、审议并通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  九、审议并通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十、审议并通过了《关于公司监事变更的议案》；

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十一、审议并通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  附件：监事候选人简历。

  西部黄金股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-014

  关于2014年度关联交易执行情况及

  预计公司和下属子公司2015年度

  日常关联交易的公告

  西部黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2014 年度关联交易的执行情况

  1、采购商品/接受劳务情况表

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  *注：其中包括西部黄金伊犁有限责任公司复杂金精矿综合开发利用项目因工程决算调整的金额。其中包含的复杂金精矿综合开发利用项目三标段合同、零星工程以及建设工程项目（复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程），分别经西部黄金股份有限公司第一届三次董事会、第一届二次临时董事会和第一届十三次董事会审议通过。

  2、出售商品/提供劳务情况表

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3、关联租赁情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4、本公司出租资产情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二、2015年度日常关联交易预计情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  三、关联方介绍和关联关系：

  1、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

  2、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属二级企业。

  3、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属一级企业。

  4、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属三级企业。

  5、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属一级企业。

  6、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属一级企业。

  7、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

  8、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。

  9、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属二级企业。

  10、乌鲁木齐佳居物业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属二级企业。

  11、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 下属二级企业。

  12、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。

  四、定价政策和定价依据

  本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。

  六、关联交易的审议程序

  上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

  以上关联交易无需经股东大会审议通过。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议公告

  2、独立董事意见。

  西部黄金股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月14日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-015

  西部黄金股份有限公司

  关于聘任公司副总经理、证券事务

  代表的公告

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日在公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议。会议按照《公司法》、《公司章程》规定，对公司副总经理、证券事务代表进行了聘任。现将具体结果公告如下：

  一、关于聘任公司副总经理

  2015年4月14日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理何建璋先生的提名，聘任郭政海先生为公司副总经理，任期至董事审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郭政海简历详见附件。

  二、关于聘任公司证券事务代表

  2015年4月14日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据董事会秘书杨志先生的提名，拟聘任魏彬先生为公司证券事务代表，任期至董事审议通过之日起至本届董事会届满之日止。魏彬简历详见附件。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月14日

  附件：副总经理、证券事务代表候选人简历