第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-016
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事袁华之、宇永杰、鲁瑾因公务原因以通讯方式参加。公司监事、部分高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
同意通过该议案。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度（合并报表口径）实现的归属于上市公司股东的净利润为6,468.26万元；其中2014年度母公司实现净利润6,282.07万元，计提盈余公积628.21万元，当年实现可供分配利润5,653.87万元。至2014年末，母公司累计实现未分配利润为33,482.06万元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本22,380万股为基数，每10股分配现金股利5元（含税），合计分配利润11,190万元，余下部分结转以后年度分配。
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2014年年度报告及摘要》。
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
十、审议通过了《关于增选钱卫刚先生为公司董事会成员的议案》
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
十一、审议通过了《关于增选张建女士为公司监事会成员的议案》
同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
十二、审议通过了《关于与北京凯德石英有限公司签订5年销售合同的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于签订销售合同的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向晶海洋半导体（东海）有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于委托贷款的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司计划于2015年5月6日召开 2014 年年度股东大会，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，弃权0票。
此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-017
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月14日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席徐同根先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
同意《2014年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
同意公司2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日总股本22,380万股为基数，每10股分配现金股利5元（含税），合计分配利润11,190万元，余下部分结转以后年度分配，该议案自股东大会通过之日起2个月内实施完毕，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
同意《2014年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
六、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》。
同意《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
同意《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2015年4月15日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-018
江苏太平洋石英股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选张建女士为公司监事会成员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选张建为公司第二届监事会成员，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。此监事增补建议需提交公司股东大会审议批准。
张建女士简历见附件。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2015年4月15日
附件：张建女士简历
张建，女，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2006年7月历任公司研发工程师，现任品质部经理、研发部经理。
与公司实际控制人及股东不存在关联关系，目前不持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-019
江苏太平洋石英股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月14日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选钱卫刚先生为公司第二届董事会成员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选钱卫刚为公司第二届董事会成员，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。此董事增补建议需提交公司股东大会审议批准。
公司三名独立董事对该补选事项已经发表了同意意见，认为：经审核,钱卫刚先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求。
附件：钱卫刚先生简历
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2015年4月15日
钱卫刚，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年就职于公司，曾任国内销售部副经理，现任公司国内销售部经理。2012年7月起担任公司监事，因工作原因于2015年4月3日辞去监事。
与公司实际控制人及股东不存在关联关系，目前不持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-020
江苏太平洋石英股份有限公司
关于签订销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、销售合同概述
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）与北京凯德石英有限公司（以下简称“凯德”）签订合作期为五年的营销协议，预计每年将向凯德销售不低于70吨的半导体专用石英产品，每吨预计售价不低于15万元。
二、销售合同交易对方介绍
公司名称：北京凯德石英有限公司
注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张忠恕
注册资本：2800万元
经营范围：生产电子用石英玻璃：加工金属制品：制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外新净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。
北京凯德石英有限公司是一家专业加工制造高纯度石英制品的中美合资公司。位于通州经济开发区，新建厂房以国际先进石英公司的生产结构为模本，专业性强、布局合理。
三、合同主要内容
签约方：江苏太平洋石英股份有限公司、北京凯德石英有限公司
合同金额：预计每年不低于1000万元
生效条件：本公司董事会批准，双方签字后生效。
履约时限：自合同生效后5年。
其他：合同条款中已对付款方式及条件、检验、验收、合同各方责任、技术保密、交货延期、技术指标、争议解决等方面做明确的规定。
四、上述合同对公司的影响
1.该合同顺利履行后，将对公司交付期所在会计期间的财务指标产生积极影响，有利于提升公司经营业绩，增加公司协议期内的主营业务收入、利润和经营性现金流入。
2.以上销售合同的履行，对公司未来的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，但该合同涉及金额较大，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-021
江苏太平洋石英股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：晶海洋半导体材料（东海）有限公司
● 委托贷款金额：3000万元
● 委托贷款期限：8个月
● 贷款利率：6.5%
● 担保方：晶澳（扬州）太阳能科技有限公司
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
本公司委托农业银行东海县支行贷款人民币3000万元给晶海洋半导体材料（东海）有限公司（以下简称“晶海洋”），用于日常流动资金周转。委托贷款期限为8个月，贷款年利率为6.5%，每季度末（30日）收息一次，到期日一次还本付息。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。本次委托贷款由晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（下称“担保方”）提供连带担保，担保方与晶海洋同为晶澳太阳能控股有限公司的全资子公司，均与本公司无关联关系，该委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司2015年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于向晶海洋半导体（东海）有限公司提供委托贷款的议案》。本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、名称：晶海洋半导体材料（东海）有限公司。（下转B31版）