第六届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—006
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年4月13日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2015年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,507,192,830.44元，母公司实现净利润为232,808,541.97元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积23,280,854.20元，加上母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去已分配的2013年度现金红利及2014年上半年度现金红利1,014,590,254.20元后，2014年末母公司未分配利润为1,802,296,465.49元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2014年度末期现金股息每10股人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币567,040,106.00元，其余未分配利润结转至2015年度。本公司于2014年中期已分配现金红利每10股人民币2.00元（含税），共计人民币567,040,106.00元。2014年中期现金红利和末期现金红利合计人民币1,134,080,212.00元，占当年归属于母公司股东的净利润的45.23%。公司2014年度不进行资本公积金转增及送股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司临2015-008号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2015-009号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于变更董事会投资项目初审委员会名称并调整其工作细则和成员的议案》
为提高公司决策效率、满足公司业务发展需要，公司董事会同意将“投资项目初审委员会”更名为“投资决策委员会”，将相应工作细则更名为《厦门建发股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》，并对其条款进行全面修订。修订后的《厦门建发股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
同时，因公司领导成员职责分工有变动，调整董事会投资决策委员会成员如下：
投资决策委员会主任：张勇峰。
投资决策委员会其他成员：王宪榕、吴小敏、黄文洲、叶志良、郑永达。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2014年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司临2015-010号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》（详见公司临2015-011号公告）
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2015年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临2015-012号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（详见公司临2015-013号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、四、五、六、十、十一和第十二项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司将另行通知2014年度股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015--007
厦门建发股份有限公司
第六届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年4月1日以书面方式通知全体监事，并于2015年4月13日召开。会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2014年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2015年4月15日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2015—008
厦门建发股份有限公司
关于为全资和控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：均为公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（青岛）有限公司、福州建发实业有限公司及其子公司、泉州建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发高科有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司及其子公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业有限公司及其子公司、厦门建发物产有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发晟茂有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、建发房地产集团有限公司及其子公司、联发集团有限公司及其子公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、建发（加拿大）有限公司、香港建发海事有限公司及其子公司、建发（新加坡）商事有限公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为344.70亿元人民币和3.90亿美元等值外币，担保限额有效期至本公司2015年度股东大会召开日。
3、 截至2014年末，公司实际对外担保余额为129.33亿元(折合人民币)。
4、本次担保是否有反担保：无
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司2015年将继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计总担保限额为344.70亿元人民币和3.90亿美元等值外币，担保限额有效期至本公司2015年度股东大会召开日。
2015年拟担保情况如下表所示：（下转B34版）