2014年年度报告摘要
公司代码：603008 公司简称：喜临门
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
（一）概述
2014年，世界经济仍处在金融危机后的深度调整期，总体复苏处于疲弱态势。我国经济发展进入新常态，从高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长。针对新经济形势和行业竞争格局，公司围绕年初提出的几大工作重点，主要经营情况如下：
1、完善和深化事业部制改革
2014年公司进一步完善和深化事业部制的改革，使其更加有序、健康的运行。各事业部在年预算的控制下，在资金安排、人力资源使用、材料采购、生产计划、产品物流、费用支出、管理考核等方面都完全独立运作，充分发挥了自主权和系统的管理职能，使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高，竞争力和抗风险能力大大增强，面对市场赢得了主动，取得了较好的业绩。
公司为了在外贸生产销售上有重大的突破，组建了国际业务事业部。该部门实行产供销一体化运营，使其有较高的运营效率、市场反应能力和综合竞争力。该部门在短时间就开发了新产品，并迅速打开了市场。
2、积极实施品牌领先战略，打好传统渠道翻身仗
（1）积极实施品牌领先战略，以“科学睡眠”为总纲领，全面加强品牌建设，提高各品牌辨识度，提升多品牌管理能力。2014年，公司除了在央视、机场等重要媒体场所投放广告外，还以新品发布、展会、大型活动等为载体，积极实施品牌领先战略。公司在国际名家具（东莞）展览会上举办“喜临门2014战略发布暨中国寝具趋势展”；以“变革与挑战”为主题，继续推广科学睡眠理念，发布全新出炉的《2014喜临门中国睡眠指数报告》。在第15届成都家具国际展览会上，公司推出“印象系列”软床新品。在上海新国际博览中心举行“喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会”。还投资拍摄电影《上海王》，植入喜临门品牌广告等等。这些一系列活动的举办和举行，采取了综合营销的手段，加强了品牌建设和品牌识别度，由此吸引了大量的媒体参与报道和传播，提升了公司在行业的声誉和形象，提高了公司品牌的知名度。
（2）继续加大市场拓展力度，加快门店改造步伐，全面提升门店形象。到2014年底，公司门店总保有量在937家。公司在全国销售7大战区中重点布局西部战区、华南战区和东北战区，使公司在全国一、二、三线城市的门店布局进一步趋向合理。2014年公司继续对部分家门店进行翻新、改造，在品牌识别、装修风格、色调、样品陈列等方面都作了出精致化的规定。
3、顺应市场变化，开发新产品，开拓新渠道，发展新业务，创建新模式。
2014年，公司放眼整个家具市场，密切关注市场的变化，跟踪家具产品新的消费动向，利用公司行业领先的产品研发、开发能力，积极开发软床和床垫等新产品。公司基于对睡眠需求的理解，与深圳“和而泰”协作研制了智能床垫。
公司产品研发中心还专门开发了适销的新产品，投入网上销售。在2014年初，公司又与“美乐乐”等电商品牌合作，拓展自有品牌新渠道。公司全资子公司“浙江哈喜创意家居有限公司”，通过与国际知名品牌的合作，促进产品和品牌向青少年及儿童卧室领域延伸，推动睡眠产业向更细分和专业化发展。公司在与国内大型家具企业的战略合作有了较重大的突破，积极推进与“尚品宅配”、“宜华”、“华日”等国内大型家具企业的战略合作，借渠道销售，进一步做大床垫业务。
4、推动精益生产，提高运营能力
2014年公司整合有关人力资源，设立公司工艺中心和生产运营中心，负责公司的物料人工精细计算以及各事业部、子公司的产能协调、设备改造和IE工作，提高全公司生产资源的运营效率和能力。公司继续深化全面质量管理工作。建立了覆盖全公司、各环节的质量管理体系。制定和完善了《床垫厂品质控制主流程》、《各工厂品质奖罚制度》、《喜临门材料质量标准》、《工序标准检验指引》等共7项制度、流程和标准。
为了进一步完善公司在全国范围的产能布局，在2014年年初就对西北地区的成都进行产能布局考察，通过选好厂址，进行厂房规划、购置设备等工作，完成西北地区的产能布局，为推进全国市场布局提供产能和物流支持。
5、进一步提高管理水平
（1）全面实施信息化升级改造项目，财务管理水平得到提升。公司按照“立足解决当前问题，兼顾长远发展需要”的原则建设信息化系统，建设以ERP为核心，完成DM营销平台、采购平台、BM物料管理系统、HR人力资源系统等项目，全面提升了对子公司、事业部的管控能力和复制能力，提高了管理的规范化程度。
（2）公司进一步加强了KPI指标考核事业部控制成本和利润目标的力度；提高了考核数据的客观性、科学性，更好地发挥了KPI考核的约束作用、激励作用和导向作用。
（3）公司着重建立了员工的科学评价机制，尤其是管理干部岗位的工作情况和业绩，通过建立项目评分，制度流程优化，部门人力资源指数设定和不符合项的记录等，反映他们的履职情况，为考核和管理层用人提供客观依据。还建立了大学生储备干部制度，为基础班组长岗位储备人才。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，通过事业部制改革，内部流程梳理，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，降低采购成本，通过研发努力促进产品升级、技术创新、优化产品结构，提高产品销售价格等措施，取得了2014年公司收入的提升。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司床垫销售收入为1,004,907,965.81元,同比上年增长32.42%，系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、集团客户等新渠道快速发展所致；软床及配套产品实现收入157,711,128.54元，同比上年增长24.44%，和公司改善产品及门店形象，提升终端销售能力有关。
(3)主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计617,641,479.88元，占销售总额比例47.86%。
(4)其他
单位：元
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3成本
(1)成本分析表
单位：万元
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人工成本：系业务增长及工资增加。
制造费用：系业务增长。
(2)主要供应商情况
前五名供应商采购合同合计134,814,078.72元，占采购总额比例23.47%。
4费用
单位：元
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5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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6现金流
单位：元
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7其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司利润构成及来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
一、公司首次公开发行的三个募投项目
1、北方家具生产线建设项目自2014年6月起各项设施陆续达到预定可使用状态，尚有部分工程、设备尾款及质保金未支付。整体项目于2014年12月建设完成，尚未形成项目设计产能，2014年不计算效益。
2、软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，节约了项目预算；质保金待期满后支付。项目投产当年已达到30%设计产能，预计实现效益1,448.46万元，该项目2014年实际实现效益751.42万元，未达预计效益系2014年逐步投产所致。
3、信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生较大变化，多个事业部及分子公司新成立，需要重新设计具体的实施方案，自2013年大规模投入以来，本期进展正常。
二、报告期内，公司开展的重大资产重组实施进度分析
2015年2月26日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。独立董事对本次重组方案等事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议本次重大资产购买预案等相关议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。本次交易完成后，绿城传媒将成为喜临门的全资子公司。
(3)发展战略和经营计划进展说明
随着国内经济逐步步入新常态发展，家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段，品牌、服务等竞争要素的关键性更加突出。在此背景下，公司提出了“从品质领先向品牌领先”的总体战略，并且从内部组织架构改革等方面积极适应外部市场变化要求。
为了实施公司新的发展战略，公司一方面显著加大了品牌营销的投入力度，一方面在内部积极进行事业部制改革，并且通过优化全国产能布局，提升客户反应能力。这些举措快速增强了公司的市场竞争力，营业收入增幅达到26.29%，大幅度高于行业平均增长速度。但是另一方面，品牌营销投入也显著加大了销售费用支出，事业部改革在打开发展空间的同时，在短期内也快速增加了管理费用。产能布局优化后，固定资产计提同步在短期内快速上升。以上因素对于2014年的利润均构成了短期内较大的压力。因此，2014年阶段性呈现出收入快速增长并接近目标，利润下滑导致与计划目标差距较大的局面。公司董事会认为，以上三项利润压力因素集中性体现在2014年，但是随着未来公司竞争力的持续提升和营业收入的持续增长，三项利润制压因素将有望在2015年得到明显缓解。
（下转B40版）