（上接B37版）

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  注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名（盖章）： 股东账号：

  身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：

  本项授权的有效期限：自签署日至2014年度股东大会结束

  签署日期：

  附件三：

  法定代表人证明书

  先 生 / 女士，身份证号码为 ，系我单位法定代表人。

  特此证明 。

  （单位盖章）

  年 月 日

  股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2015-031

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

  公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李维金先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、独立董事周亚力先生、董事会秘书许华青女生、独立财务顾问忻健伟（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年四月十五日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-032

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于举办投资者接待日的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月15日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2015年5月6日（星期三）下午15:30-17:00。

  二、接待地点

  浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅。

  三、预约方式

  欲参与会议的投资者请于2015年4月30日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。

  联系人：蒋如东

  电 话：0576-88820365

  传 真：0576-88820221

  邮 箱：stock@hisaor.com

  地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部

  邮 编：318000

  四、公司参与人员

  董事长李维金先生、总经理杨思卫先生、财务总监叶春贵先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年四月十五日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业

  内部控制规则落实自查表

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  浙江海翔药业股份有限公司董事会

  2015年04月13日