（上接B44版）
股东大会议案对应“委托价格”一览表
一次性表决申报价格：
如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：
■
分项表决申报价格：
表二：
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见:
1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;
■
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、投票注意事项
（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部
邮政编码：755000
联 系 人：史君丽
联系电话：0955—7679334
传 真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2015年4月15日
七、授权委托书
2014年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：
■
委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-020
中冶美利纸业股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A 股
2、股票简称由“美利纸业”变更为“*ST美利”
3、股票代码仍为000815
4、实行退市风险警示的起始日：
公司将于2015年4月15日停牌一天，自2015年4月16日起实行退市风险警示的特别处理。
5、涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为5％。
二、实行退市风险的主要原因
鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司董事会2015年将以提高盈利能力为目标，抓好生产经营各项工作；同时将继续推进非公开发行股票工作的顺利实施，并充分利用公司现有资源，积极探索其他新兴产业，进一步增强公司的可持续发展能力；最后将积极寻求各方支持，妥善解决涉诉、或有负债及资金短缺问题，争取早日申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2015年度审计结果表明公司继续亏损或2015年末经审计净资产继续为负，公司股票将自2015年度报告公告之日起被暂停上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、公司办公地址：
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
邮政编码：755000
2、公司董事会秘书：张强（代）
联系电话：0955－7679335
传 真：0955－7679216
电子邮箱：YKY1662@126.COM
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
证券事务代表：史君丽
联系电话：0955-7679334
传 真：0955-7679216 7679339
电子信箱：YKY1662@126.COM
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015—029
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年4月13日（星期一）在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、中冶美利纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、中冶美利纸业股份有限公司2014年度总经理工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利纸业股份有限公司2014年度财务工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、中冶美利纸业股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、中冶美利纸业股份有限公司2015年度日常关联交易的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、中冶美利纸业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内控审计机构的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于终止与中冶美利浆纸有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》补充协议的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于《中冶美利纸业股份有限公司高级管理人员2014年度经营业绩目标考核分配实施细则》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2015年4月15日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-030
中冶美利纸业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2．预计的业绩：亏损
业绩预告情况表
■
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决。报告期内，公司根据判决结果继续计提预计负债导致利润总额下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。公司将于2015年4月15日停牌一天，公司股票自2015年4月16日起被实行退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2015年4月15日