证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-006

  海南天然橡胶产业集团股份

  有限公司第四届董事会第五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2015年4月13日以现场表决方式召开，公司已于2015年4月3日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2014年度董事会工作报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2014年度总裁工作报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶2014年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2014年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司（母公司报表）共实现的净利润为44,259,171.50元，加上年初未分配利润总额1,096,318,990.16元，减去2014年度分配的股利78,623,432.00元，再提取10%的法定盈余公积4,425,917.15元后，2014年末累计可供股东分配的利润为1,057,528,812.51元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以 2014年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.02元（含税），总计分配利润金额7,862,343.20元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《海南橡胶2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  七、审议通过《海南橡胶2014年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《海南橡胶2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《海南橡胶2014年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本报告将在2014年年度股东大会上汇报。

  十、审议通过《海南橡胶董事会审计委员会2014年度履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《海南橡胶2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于修订<高级管理人员考核管理办法>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于高级管理人员2014年考核薪酬及2015年薪酬的议案》

  本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事（刘大卫、许华山、董敬军、李岩峰）回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  兼任高管之董事的2014年考核薪酬和2015年薪酬方案将提交2014年年度股东大会审议批准。

  十四、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  十五、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《海南橡胶2015年度财务预算报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  十七、审议通过《海南橡胶2015年度投资计划》

  根据公司经营计划，2015年度计划投资7.28亿元。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票，3名关联董事（林进挺、刘大卫、彭富庆）回避表决。

  公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  十九、审议通过《关于2015年度融资额度的议案》

  为满足公司生产经营需要，以控制公司年末资产负债率不超过50%为限，申请2015年度公司（含下属子公司）对外融资总额度不超过人民币45亿元，在本议案通过公司股东大会审议批准后一年以内，根据资金实际需求合理安排使用。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，公司管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  根据公司业务发展需要，2015年度公司拟为所属7家子公司和1家孙公司的融资提供总额度不超过人民币309,000万元的担保。

  由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和安顺达公司的资产负债率超过70%，根据规定，这四家子公司的担保事项需另提交2014年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起12个月内有效。

  待股东大会审议批准后，在控制集团年末合并资产负债率不超过50%和预计总额未突破的前提下，授权集团经营管理层可酌情调整各资产负债率未超过70%的子公司的实际融资担保额度。根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体融资担保事宜。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十一、审议通过《关于修订<银行短期理财投资内部控制制度>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十二、审议通过《关于开展短期理财投资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意公司使用间歇资金购买银行短期理财产品，投资规模为：在投资有效期内银行理财余额不超过人民币10亿元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十三、审议通过《关于制定<货币类金融衍生品业务管理制度>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十四、审议通过《关于开展货币类金融衍生品业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  为规避汇率及利率风险，降低外汇结算成本，防范汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，同意公司使用间歇资金，在有效期内开展余额不超过折合为人民币15亿元的低风险货币类金融衍生品业务，有效期内可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。货币类金融衍生品业务范围主要包括利率、汇率和货币相关的远期、期权、期货、掉期、互换等交易，以及国债逆回购、货币市场基金等产品。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-007

  海南天然橡胶产业集团股份

  有限公司第四届监事会

  第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2015年4月13日以现场表决的方式召开，公司已于2015年4月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2014年度监事会工作报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  监事会对公司2014年年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：

  与会监事认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  与会监事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司2014年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶2014年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2014年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司（母公司报表）共实现的净利润为44,259,171.50元，加上年初未分配利润总额1,096,318,990.16元，减去2014年度分配的股利78,623,432.00元，再提取10%的法定盈余公积4,425,917.15元后，2014年末累计可供股东分配的利润为1,057,528,812.51元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以 2014年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.02元（含税），总计分配利润金额7,862,343.20元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-008

  海南天然橡胶产业集团股份

  有限公司关于计提2014年度

  资产减值准备

  及核销部分资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为真实反映公司2014年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2014年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，对已经损毁的资产予以核销。

  一、计提资产减值准备情况

  单位:万元

  ■

  （一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备1304.24万元，主要是按照账龄分析法计算的坏账准备增加。

  （二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低，经测算增加计提了公司橡胶产品的跌价223.43万元。

  （三）固定资产、无形资产减值准备：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期增加计提无形资产减值准备475万元。

  二、核销部分资产情况

  本期共核销资产净值1486.32万元，其中台风导致橡胶林资产核销1399.95万元，其他资产及确实无法收回的应收款项86.37万元。

  （一）由于受今年第9号超强台风“威马逊”影响，海南岛北部的部分基地公司的未开割胶园受灾严重，根据各基地公司清点上报及总部现场核实，本次台风共造成未成熟橡胶林报废4657亩，共核销资产账面净值1,399.95万元。本次核销的林木资产，公司已经投保了风灾保险，对当期损益不构成影响。同时“威马逊”台风导致海口深加工园区及林产集团子公司的房屋、构筑物、其他设备等出现部分毁损，经核实共需核销资产账面原值189.45万元，净值79.73万元，该部分资产核销影响当期损益减少79.73万元。

  （二）分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等，经现场清点已毁损部分，需核销资产账面原值11.81万元，净值4.04万元，该部分资产核销影响当期损益减少4.04万元。

  （三）长期挂账无法收回的货款及职工欠款2.60万元，因债务人死亡，且确实无财产可以清偿，本期予以核销。该应收款项已超过五年，公司按照会计政策已全额计提了坏账准备，对当期损益不构成影响。

  三、以上事项对 2014 年度公司合并利润表的影响

  公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提的资产减值准备及转回,影响2014年利润总额增加38.73万元。核销的部分资产影响2014年利润总额减少83.77万元。

  四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

  董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次计提资产减值准备及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第三次会议决议；

  3、董事会审计委员会决议；

  4、独立董事独立意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-009

  海南天然橡胶产业集团股份

  有限公司关于2015年度

  预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本事项尚需提交股东大会审议。

  ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。

  一、预计2015年全年日常关联交易的情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计本公司2015年度日常关联交易情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：2014年度预计关联交易金额为141,351万元，实际发生额120,299.85万元，实际发生低于预计21,051.15万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司R1 International Pte Ltd（以下简称“R1公司”）之间日常关联交易额低于预期。

  二、关联方介绍和关联关系

  海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010年9月27日改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为40亿元，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。目前，在本公司之外海南省农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资源。海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦橡胶研究所、海南省农垦设计院、海南省农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团总公司、海南农垦花卉有限公司、海南橡城建设监理工程有限公司均为其下属企业，海南农垦集团财务有限公司、R1公司为其控股企业。海南省农垦集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。

  上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

  三、关联交易的定价政策

  按同类产品市场价格作为定价的基础。

  四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

  公司2015年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  1、在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于2015年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

  2、2015年4月13日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第四届监事会第三次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。

  3、公司提交的《关于2015年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：与各关联方进行的各项关联交易，保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置和公司可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理和必要的，同时也符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，同意本项议案。

  4、根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和10.2.5条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  六、主要关联交易协议签署情况

  1、本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用海南省农垦集团有限公司国有土地总面积，并与海南省农垦集团有限公司签订《<土地使用权承包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

  2、2008年本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

  3、海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构；公司和海南农垦集团财务有限公司均为海南省农垦集团有限公司直接控股的子公司。

  2011 年12 月27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  4、2014年4月29日，新加坡公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与R1公司之间的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2014年5月1日至2015年4月30日止，定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币5.735亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

  七、备查文件目录

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事独立意见；

  4、独立董事事前认可意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-010

  海南天然橡胶产业集团股份

  有限公司关于2015年度

  为下属子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (下转B47版)