重大资产重组进展公告
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—022
方大炭素新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2015年3月31日起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产，本事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年4月8日起预计停牌不超过一个月，并于2015年4月8日发布了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-019号）。
截至本公告日，公司正与相关各方就该发行股份购买资产事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—023
方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议于2015年4月14日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案等文件已于2015年4月10日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案
同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的额度、有效期等其他约定与第五届董事会第二十一次临时会议审议通过的内容一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
同意将公司及子公司使用自有资金进行结构性存款或购买理财产品的额度由“不超过人民币20,000 万元”调整为“不超过人民币50,000 万元”。理财品种、有效期、授权方式等其他约定与第五届董事会第二十四次临时会议审议通过的内容一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—024
方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2015年4月14日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年4月10日以电子邮件和当面送达方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，亲自出席监事3人，监事周丽宏女士和金雪小姐因公务未能参加会议，书面委托苟艳丽女士和芦璐女士代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案
公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效益，增加理财效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况下，调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金使用效益。同意公司及子公司调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2015年4月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—025
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于扩大公司闲置募集资金购买
理财产品范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月14日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【2013】702A0001号的验资报告。
二、 募集资金管理及使用情况
公司已将上述实际募集资金存放于募集资金专户，2013年7月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2013年10月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭素用于本次募集资金投资项目建设，公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目，截至2014年12月31日，10万吨/年油系针状焦工程项目因市场原因，迟缓投入；3万吨/年特种石墨制造项目前期工程已启动，已投入本次募集资金2,630万元和公司2008年度非公开发行募集资金结余10,315万元（经公司第四届董事会第二十三次临时会议以及2011年第二次临时股东大会审议，同意将2008年度非公开发行募集资金节余30,570.00万元用于本项目）。
截至2014年12月31日，公司2013年非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
■
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用2,384,267.00元，扣除后实际募集资金净额为1,796,015,374.00元。
注2：募集资金余额1,340,081,071.55（含利息及理财收益68,691,084.30元、待支付保荐费用100万元、已由自有资金支付但尚待使用募集资金置换的审计费用50万元和登记费用18.43万元），不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金5亿元。
三、前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2013年7月29日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金适时购买为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
公司于2014年8月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
1、2014年8月，公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司购买了保证收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年9月公司续用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司购买了保本浮动收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2015年1月使用闲置募集资金40,000万元与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订合同并向其购买利多多对公结构性存款产品（详见公司2015年1月21日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-003）。
2、2014年8月，公司以闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买了10,000万元、30,000万元的保证收益型银行理财产品。其中：（1）10,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年9月续用闲置募集资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益型银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年12月续用闲置募集资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买的银行理财产品已到期收回；2015年1月续用闲置募集资金10000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益性银行理财产品已到期收回本金及收益。（2）30,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益；2015年3月续用闲置募集资金30000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买保证收益性银行理财产品，已收回本金及收益（详见公司2015年3月5日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-007）。
四、 本次扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的基本情况
近期，公司对证券公司等相关金融机构发行的理财产品进行了详细、认真调研，认为其发行的理财产品在安全性、流动性、保本约定方面同样符合相关法规对闲置募集资金进行现金管理的规定，为进一步提高募集资金的综合收益，提请董事会同意将公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的额度、有效期等其他约定与与第五届董事会第二十一次临时会议审议通过的内容一致。
1、理财产品品种
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、决议有效期
授权期限与第五届董事会第二十一次临时会议审议通过的有效期一致。
3、购买额度
额度不超过人民币8亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
4、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
5、使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司扩大闲置募集资金购买理财产品范围，有利于提高募集资金理财收益率，增加理财收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
2、监事会的意见
公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效益，增加理财效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围。
3、保荐机构的核查意见
公司本次将使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对方大炭素本次扩大闲置募集资金购买理财产品范围无异议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—026
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款
或购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月14日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，增加3亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。
一、基本情况
1、进行结构性存款或购买理财产品的金额
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加3亿元额度，总计不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、结构性存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
4、决议有效期
授权期限与第五届董事会第二十四次临时会议审议通过的有效期一致，一年内有效。
5、实施方式
上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
（2）相关人员操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
（2）公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。
2、通过适度的进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加收益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。
五、监事会的意见
在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况下，调整闲置流动资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效益。同意公司及子公司调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日