证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-017

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2015 年4月15日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司参加上海市北高新技术服务业园区N070501单元13-05地块竞买的议案》

  为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海奎照实业有限公司（以下简称“奎照实业”）联合参与上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元13-05地块的竞买，并按照50%：50%的股权比例支付竞买保证金。

  如最终竞得该挂牌地块，将与奎照实业共同设立合资公司开发该地块，持股比例为50%：50%。同时授权经营层根据合资公司业务发展需要与奎照实业按合资公司设立时的投资比例对合资公司分期出资到位。

  公司与奎照实业不存在关联关系。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于全资子公司参加上海市北高新技术服务业园区N070501单元13-06号地块竞买的议案》

  为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司全资子公司开创公司参与上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元13-06号地块的竞买。如最终竞得该挂牌地块，将由开创公司开发该地块，并授权经营层根据项目开发需要分期出资到位。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日