证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-030

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年4月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年4月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长王守兴先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014年年度报告第四节。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  2、 审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  3、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  4、 审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2015]1-59号无保留意见的审计报告；公司2014年营业收入为30，675.33万元人民币，同比下降6.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为82，388.51万元人民币，同比增长4.28%，归属于上市公司股东的净利润为3，749.69万元人民币，同比下降9.99%。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  5、 审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司监事会就公司2014年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2014年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2014年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  6、 审议通过了《2014年度利润分配方案》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润20,284,766.61元，按10%的比例提取法定盈余公积金2,028,476.66元后，加上以前年度未分配利润116,025,232.79元，截止2014年12月31日，可供股东分配的利润为134,281,522.74元。

  公司拟以截至2014年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利3,000,000元，公司母公司剩余未分配利润131,281,522.74元转入下年未分配利润。

  公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

  公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  7、 审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  10、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司预计2015年度与关联方河北冀凯实业集团有限公司、RUS Mining Services Pty Ltd、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd、北京中机盛科软件有限公司发生的日常关联交易合计金额在1,550万元以内。

  此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

  内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。

  公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  11、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

  12、 审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  通知内容详见《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一五年四月十六日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-031

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年4月3日以专人送达形式发出，会议于2015年4月15日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1、 审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  2、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  3、 审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2015]1-59号无保留意见的审计报告；公司2014年营业收入为30，675.33万元人民币，同比下降6.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为82，388.51万元人民币，同比增长4.28%，归属于上市公司股东的净利润为3，749.69万元人民币，同比下降9.99%。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  4、 审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为： 董事会编制和审议的《2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2014年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  5、 审议通过了《2014年度利润分配方案》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润20,284,766.61元，按10%的比例提取法定盈余公积金2,028,476.66元后，加上以前年度未分配利润116,025,232.79元，截止2014年12月31日，可供股东分配的利润为134,281,522.74元。

  公司拟以截至2014年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利3,000,000元，公司母公司剩余未分配利润131,281,522.74元转入下年未分配利润。

  监事会认为：公司2014年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  6、 审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

  本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

  8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  9、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  10、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司会计政策变更。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  监事会

  二Ο一五年四月十六日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-032

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

  3、变更后公司采用的会计政策

  财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更日期

  会计政策变更日期：自2014年7月1日起。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014] 23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》， 并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  受重要影响的报表项目和金额

  ■

  三、本次会计政策变更情况的审议

  本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司变更会计政策。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第六次会议决议；

  3、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一五年四月十六日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-033

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  关于举行2014年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月23日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王守兴先生、保荐代表人张立军先生、独立董事张维先生、董事会秘书兼财务负责人田季英女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一五年四月十六日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-034

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  关于预计2015年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  （一）关联交易概述

  由于石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

  单位：万元

  ■

  （二）董事会表决情况

  上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第二届董事会第十三次会议讨论，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王守兴（控股股东之董事）、冯帆（实际控制人之子）、陈泰鹏（控股股东子公司之董事）回避表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍

  1、河北冀凯实业集团有限公司

  河北冀凯实业集团有限公司注册于石家庄高新区黄河大道136号，法定代表人为冯春保，注册资本8000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2003年4月1日，主要从事人造金刚石及制品、粉末冶金产品的技术开发、销售。冀凯集团直接持有石中装备股份129,000,000股，占公司总股本的64.50%，为公司的控股股东。

  截至2013年12月31日，冀凯集团相关财务数据为：资产总计117,098.03万元，负债总计26,960.25万元，所有者权益总计90,137.78万元。2013年度，冀凯集团实现营业收入50,275.46万元，利润总额716.39万元，净利润107.68万元。

  截至2014年12月31日，冀凯集团相关财务数据为：资产总计111,461.98万元，负债总计18,605.76万元，所有者权益总计92,856.22万元。2014年度，冀凯集团实现营业收入52,784.45万元，利润总额2,410.68万元，净利润1,644.85万元。（2014年度数据未经审计）

  2、RUS Mining Services Pty Ltd

  RUS Mining Services Pty Ltd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW 2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings（Australia）Pty Ltd的全资子公司，冀凯集团持有RUS Holdings（Australia）Pty Ltd95.71%股权。RUS Mining Services Pty Ltd成立于2000年2月25日，主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务。

  截至2013年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计14,726.65万元，负债总计12,824.32万元，所有者权益总计1,902.33万元。2013年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入15,679.61万元，利润总额-1,701.83万元，净利润-1,701.83万元。

  截至2014年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计10，202.80万元，负债总计9，098.58万元，所有者权益总计1，104.22万元。2014年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入12，691.46万元，利润总额-1，107.20万元，净利润-1，107.20万元。（2014年度数据未经审计）

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd

  Kingthai Diamond Tools Co,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为冀凯集团的全资子公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。

  截至2013年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计8,214.53万元，负债总计3,098.81万元，所有者权益总计5,115.72万元。2013年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入1,551.89万元，利润总额-685.42万元，净利润-685.42万元。

  截至2014年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计7,342.24万元，负债总计3,464.06万元，所有者权益总计3,878.18万元。2014年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入2,443.34万元，利润总额-1,202.36万元，净利润-1,206.36万元。（2014年度数据未经审计）

  4、北京中机盛科软件有限公司

  北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，

  成立日期：2009年7月27日，主要从事应用软件的销售及服务业务。冀凯集团持有该公司75%股权。

  截至2013年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计231.20万元，负债总计656.08万元，所有者权益总计-424.88万元。2013年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入15.38万元，利润总额-824.70万元，净利润-824.84万元。

  截至2014年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计851.01万元，负债总计1570.94万元，所有者权益总计-719.93万元。2014年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入259.91万元，利润总额-286.23万元，净利润-286.23万元。（2014年度数据未经审计）

  （二）与公司的关联关系

  1、河北冀凯实业集团有限公司直接持有公司12,900万股，占公司总股本的64.50%，为公司的控股股东，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

  2、RUS Mining Services Pty Ltd系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  4、北京中机盛科软件有限公司系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  （三）履约能力分析

  本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司向河北冀凯实业集团有限公司主要销售基体类产品；RUS Mining Services Pty Ltd作为石中装备的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致，石中装备向RUS Mining Services Pty Ltd销售的产品主要锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其配件；公司向Kingthai Diamond Tools Co,Ltd采购的产品主要为切割工具；北京中机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理模式和全信息化精益管理软件的实施服务及网络整体规划与实施服务。

  本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

  五、独立董事及中介机构意见

  （一）独立董事意见

  本次《关于预计2015年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可。公司独立董事石金峰、张维、石永奎对该事项发表独立意见：公司 2015 年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

  保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表的意见：公司预计的2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2015年度日常关联交易已经公司2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

  （三）公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

  特此公告。

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一五年四月十五日

  证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-035

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2015年5月8日召开2014年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

  一、 会议基本情况

  （一） 股东大会届次：2014年年度股东大会

  （二） 股东大会的召集人：董事会

  （三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  （四） 会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）上午9:30

  2、网络投票时间：2015年5月7日—2015年5月8日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00。

  （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

  方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六） 股权登记日：2015年4月29日（星期三）

  （七） 会议出席对象：

  1、截至2015年4月29日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  （八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

  （九） 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

  所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  二、 会议的审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度内部控制自我评价报告》

  4、《2014年度财务决算报告》

  5、《2014年年度报告全文及摘要》

  6、《2014年度利润分配方案》

  7、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  特别强调事项：

  本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2015年4月16日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、 现场会议的登记方法

  （一） 登记时间：2015年4月30日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

  （二） 登记地点：石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

  （三） 登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

  3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年4 月30日（星期四）下午17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、 网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一） 采用深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：362691。

  2、投票简称：“石中投票”。

  3、投票时间：2015 年 5 月8日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“石中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

  （1） 买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则 ：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

  （2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、注意事项 ：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二） 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 ：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”，校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活成功5分钟就可使用。

  股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的方法如下：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  3、投票时间 ：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00－2015年5月8日15:00。

  五、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

  2、会议咨询：

  联系人：刘 娜

  联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

  六、 备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十六日

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2015年5月8日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

  ■

  （会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

  委托人股东账号：

  （下转B84版）