证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—012

  无锡百川化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵伟建先生的书面辞职报告。因个人原因，赵伟建先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。赵伟建先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于赵伟建先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，赵伟建先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，赵伟建先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  赵伟建先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵伟建先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2015年4月15日