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    岭南园林股份有限公司
    第二届董事会第十六次会议
    决议公告
    2015-04-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2015-039

      岭南园林股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2015年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年4月15日上午9:00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、秋天、岳鸿军参加了现场会议,董事朱心宁、包志毅、章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

      本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

      一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

      董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会会议审议相关具体事项。股票停牌期间,公司将根据相关法律法规规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

      特此公告。

      岭南园林股份有限公司

      董事会

      二O一五年四月十五日