以上《公司章程》的修订条款已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《股东大会议事规则》修订情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）等规范性文件，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，主要修订内容如下（下划线标记部分为修订内容）：
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以上《股东大会议事规则》的修订条款已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-12号
国机汽车股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2015年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月15日上午以现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席全华强先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2014年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2014年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司2014年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润855,102,961.55元。母公司2014年度实现的净利润214,575,896.84元，2014年度公司计提法定盈余公积金21,457,589.68元，不计提任意盈余公积，加上年初未分配利润528,609,917.98元，扣除2014年已实施的利润分配100,800,829.26元，本年度实际可供股东分配利润为620,927,395.88元。
公司综合考虑2015年资金需求与积极回报股东等因素，拟按2014年公司总股本627,145,690.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利125,429,138.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2013年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2014年年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2014年度内部控制自我评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）关于会计政策变更、会计估计变更的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2015年4月16日
(上接B26版)